QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 6, 2024

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-104 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 部分监事辞任

（一）辞任情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 6 日收 到监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原因，申请辞去 公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在公司任职行 政总监、审计法务总监职务。

由于张雪女士的辞任，导致公司监事会成员低于法定人数。根据有关规定， 为了确保监事会的正常运作，在股东大会补选完成新任监事前，张雪女士将依 照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席职 责。

（二）持股情况及承诺履行情况

截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份 778,012 股，占公司总股本的 0.29%。张雪女士原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止， 其将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后 6 个月内以及就任时确定的原 定任期内和原定任期届满后 6 个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理人员 合规持股相关限制性规定：

• 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

• 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

• 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

张雪女士在任职上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任 职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、非职工代表监事的提名情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届监事会第九次会议，

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审议通过了《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》[内容详 见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有 限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-103）]：公司监事 会同意提名秦婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

秦婕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 3.2.4 条所规定的情形；不 属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

上述候选人任职资格尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 秦婕女士的简历详见附件。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》； （二）《辞任申请》；

（三）《震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明》； （四）《候选人同意提名并保证切实履职的书面承诺》。 特此公告。

震安科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 7 日

附：非职工代表监事候选人简历

秦婕，女，1993 年 8 月生，硕士研究生学历，2011 年-2015 年就读于北京 理工大学特种能源专业；2014 年-2017 年就读于法国图尔大学工程师学院机械 工程系，2023 年-至今中国科学技术大学博士研究生在读；2021 年-至今就职于 震安科技股份有限公司，历任研发工程师，总工助理，现任总工办经理。

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