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Dec 6, 2024

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-103 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监 事会第九次会议通知于2024 年11 月29 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于2024 年12 月6 日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 经审议，鉴于张雪女士辞任第四届监事会监事、监事会主席职务，公司根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，本次监事会 一致决定提名秦婕女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第 二次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止 [内容详见2024 年12 月7 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-104）]。

本议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 特此公告。

震安科技股份有限公司 监事会 2024 年12 月7 日

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