QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-108 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第三次会议通知于2023年12月21日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年12月28日在公司会议室 召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、徐 毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“震安转债”转股价格的议案》。

全体董事经审议，一致决定本次不行使“震安转债”的转股价格向下修正权利， 且在未来六个月内（即2023 年12 月29 日至2024 年6 月28 日），如再次触发“震 安转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间自2024 年6 月29 日重新起算，若再次触发“震安转债”的向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“震安转债”的向下修正权利。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年12 月29 日