QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-059 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第三十一次会议通知于2023年8月21日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年8月28日在公司会 议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生以及方自 维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司2023 年半年度报告及其摘要编制情况说明。

全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2023 年半年度报告全文及摘要》 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏[内容详见2023 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的 《2023 年半年度报告全文及摘要》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案。

全体董事经审议，一致认为公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见2023 年8 月29 日 刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募 集资金2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2023 年8 月29 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案。

全体董事经审议，一致认为公司关于调整 2022 年股权激励计划授予价格的议案 符合《上市公司股权激励管理办法》、《震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划(草案)》、《震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘 要》的相关规定[内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2023-064）]。

关联董事杨向东先生、管庆松先生、唐均先生、白云飞先生已在审议该项议案 时回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2023 年8 月29 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。

全体董事经审议，一致认为本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅 涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金用途、投资项目规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，并且，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前 的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

因此，董事会全体董事一致同意公司在募集资金投资项目“震安科技股份有限 公司研发中心建设项目” 实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资 项目规模不发生变更的前提下，延长上述募投项目实施期限至2025 年9 月27 日建 设完成[内容详见2023 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震 安科技股有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-063）]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2023 年8 月29 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》]

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事 项的独立意见》；

（三）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告 的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年8 月29 日