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Dec 2, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-112 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监 事会第二十一次会议通知于2022 年11 月25 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022 年12 月2 日在公 司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的议案》。

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》所确定拟授予激励对象中 有 2 名激励对象因个人原因离职自愿放弃参与本次激励计划及获授权益的资格， 根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对本次激励计划的激励 对象、授予数量进行调整。经调整后，本次激励计划授予的激励对象由 101 人调 整为 99 人，授予的限制性股票数量由 168.4800 万股调整为 167.6000 万股。除上 述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过的激励计划一致[内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激 励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-113）]。

全体监事经审议，一致认为本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，且本次对限制性股票授予 对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 此次调整程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于公司向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。

全体监事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，鉴于 2022 年限制性股 票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 12 月 2 日为 授予日，以 28.27 元/股的授予价格向 99 名激励对象授予 167.6000 万股限制性股 票，约占公司总股本的 0.68% [内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-114）]。

公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查 意见[内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震 安科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（授 予日）的核查意见》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• （一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

• （二）《震安科技股份有限公司监事会关于2022 年限制性股票激励计划激励

• 对象名单（授予日）的核查意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司 监事会 2022 年 12 月 3 日

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