QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-111 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第二十六次会议通知于2022年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年12月2日在公司会 议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方 自维先生以通讯方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》。

鉴于公司于2022 年9 月29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》所确定拟授予激励对象中有2 名激励对 象因个人原因离职自愿放弃参与本次激励计划及获授权益的资格，根据公司2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对本次激励计划的激励对象、授予数量进 行调整。经调整后，本次激励计划授予的激励对象由101 人调整为99 人，授予的 限制性股票数量由168.4800 万股调整为167.6000 万股。除上述调整内容外，本次 实施的激励计划其他内容与公司2022 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划 一致[内容详见2022 年12 月3 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震 安科技股份有限公司关于调整2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的公告》（公告编号：2022-113）]。

全体董事经审议，一致认为本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，且本次对限制性股票授予对象 名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项， 无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意《关于调 整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

董事杨向东、唐均、管庆松及白云飞先生作为本次限制性股票激励计划的激励 对象，回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年12 月3 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022 年第 三次临时股东大会的授权，董事会认为2022 年限制性股票激励计划之限制性股票 的授予条件已经成就，同意公司以2022 年12 月2 日为授予日，以28.27 元/股的 授予价格向99 名激励对象授予167.6000 万股限制性股票，约占公司总股本的 0.68%[内容详见2022 年12 月3 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震 安科技股份有限公司关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的公告》（公告编号：2022-114）]。

董事杨向东、唐均、管庆松及白云飞先生作为本次限制性股票激励计划的激励 对象，回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年12 月3 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事 项的独立意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022 年12 月3 日