QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-108 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监 事会第二十次会议通知于2022 年11 月17 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022 年11 月23 日在 公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体监事经审议，一致认为为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置 募集资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公司正常运营及募 投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对闲置募集资金进 行现金管理[内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-109）]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• （一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。

震安科技股份有限公司 监事会

2022 年 11 月 24 日

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