QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 15, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-104 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监 事会第十九次会议通知于2022 年11 月9 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022 年11 月14 日在 公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对常州格林电力机械制造有限公司同比例增资的议

案》。

全体监事经审议，一致认为公司拟对控股子公司常州格林电力机械制造有限 公司进行和少数股东同比例增资事项，符合现行《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定，并结合了公司实际情况。此次增资可以进一步建立、健全公司发展 体系，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠

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• 道，确保公司发展战略和经营目标的实现。故全体监事均同意《关于对常州格林

• 电力机械制造有限公司同比例增资的议案》。

  • 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 16 日

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