QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 15, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-103 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第二十四次会议通知于2022年11月9日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年11月14日在公司会 议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方 自维先生以通讯方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对常州格林电力机械制造有限公司同比例增资的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司拟对控股子公司常州格林电力机械制造有限公 司进行和少数股东同比例增资事项，符合现行《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，并结合了公司实际情况。此次增资可以进一步建立、健全公司发展体系， 提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠道，确保 公司发展战略和经营目标的实现。故全体董事均同意《关于对常州格林电力机械制 造有限公司同比例增资的议案》，并决定授权经营管理层签署《震安科技股份有限

公司关于对常州格林电力机械制造有限公司之增资协议》及办理后续工商变更登记 事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年11 月16 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022 年11 月16 日