QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 11, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-060 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第十八次会议通知于2022年7月5日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年7月11日在公司会 议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均为亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先 生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

全体董事经审议，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等规则中关于选任董事会专门委员会委员的相关 规定，围绕企业的战略目标，公司的经营管理需要，我们一致同意选任杨向东先生

为第三届董事会提名委员会委员、白云飞先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委

员。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。

震安科技股份有限公司 董事会

2022 年7 月12 日