QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-052 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职

（一）辞职情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开第三 届董事会第十七次会议，接受了李涛先生和龙云刚先生的辞职申请。李涛先生长 期担任公司董事长、总经理职务，工作量较大，随着公司经营发展需要，结合自 身实际情况，为更好的服务公司，专注做好董事长相关工作，经过慎重考虑之后， 故其决定辞任公司总经理职务，其辞任总经理的申请在提交董事会时即生效；龙 云刚先生因长期担任董事、财务总监、副总经理以及第三届董事会薪酬与考核委 员会委员职务，工作量较大，随着公司经营发展需要，结合自身实际情况，经过 慎重考虑之后，故其决定辞任上述职务，其辞任申请在提交董事会时即生效。

李涛先生辞任总经理职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长，李涛先 生所负责的总经理相关工作已进行交接，其辞任总经理职务不会影响公司相关工 作的开展；龙云刚先生辞任董事、财务总监、副总经理以及第三届董事会薪酬与 考核委员会委员职务后，不再担任公司及子公司的任何职务。龙云刚先生所负责 的相关工作已进行交接，其辞任不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李涛先生和龙云刚先生的上述辞任职务的原定任期至第三届董事会届满之 日止。

（二）持股情况及承诺履行情况

截至李涛先生的辞职申请送达董事会之日，李涛先生持有公司股份

47,754,030 股，存在应当履行且正在履行的承诺事项[内容详见2022 年4 月8 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于控股 股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2022-023）、

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《2021 年年度报告》中第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况]。

李涛先生辞任总经理后仍将继续担任公司第三届董事会董事长，其将严格遵 守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。

截至龙云刚先生的辞职申请送达董事会之日，龙云刚先生持有公司股份 677,409 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

龙云刚先生辞职后，将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相应法律、法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个 月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

龙云刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、新聘任高级管理人员审议情况

（一）提名委员会核查意见

公司于2022 年6 月23 日召开了第三届董事会提名委员会第四次会议审议通 过了《关于提名公司高管候选人的议案》：经与会委员对杨向东先生、宋钊先生 及海书瑜先生的高管任职资格进行审查，同意提名杨向东先生为公司总经理候选 人，宋钊先生为公司副总经理候选人，海书瑜先生为公司财务总监候选人，并决 定提交至第三届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会审议

公司于2022 年6 月24 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于变更公司高级管理人员的议案》[内容详见2022 年6 月25 日刊登在巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议 决议公告》（公告编号：2022-051）]。

（三）独立董事独立意见

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公司独立董事认为本次变更公司高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，程序合法有效。全体独立董事一致同意聘任杨向东先生担任公 司总经理，宋钊先生担任公司副总经理，海书瑜先生担任公司财务总监[内容详 见2022 年6 月25 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》]。 特此公告。

震安科技股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 25 日

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附：简历

杨向东先生， 男，1966 年4 月生，云南大学地球物理专业本科毕业，高级工 程师。2016 年1 月-2021 年1 月任职于云南恒锐建设技术咨询有限公司、担任工 程师，2021 年2 月起任公司运营总监，2021 年4 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨向东先生未持有公司股份。未在持有公司5%以上股东、 实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员的情况；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易 所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋钊先生， 男，1971 年5 月生，2016 年至今担任震安科技股份有限公司华 北区负责人。

截至本公告披露日，宋钊先生未持有公司股份。未在持有公司5%以上股东、 实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员的情况；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易 所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

海书瑜先生， 男，1984 年11 月生，2017 年至今担任震安科技股份有限公司 财务部财务经理。

截至本公告披露日，海书瑜先生持有公司股份168 股。未在持有公司5%以上 股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员的情况；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证 券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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