QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 6, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-019 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 一 第三届监事会第十 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监 事会第十一次会议通知于2022 年3 月31 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022 年4 月6 日在公 司会议室召开。

• （三）本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席

• 会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施2020 年限制性股票激励计划的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司本次终止2020 年限制性股票激励计划的相 关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，本次激励计划的终止不涉及回 购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务 状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意公司终止2020 年限制性股票激励计划[ 内容详见2022 年4 月7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于终止实施2020 年限制性 股票激励计划的公告》（公告编号：2022-020）]。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。

震安科技股份有限公司 监事会 2022 年4 月7 日

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