QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-092

震安科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董 事会第二次会议通知于2020 年12 月4 日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2020 年12 月10 日在 公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体董事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2020 年战略发展规划及经营业务开展的需要，公司拟向中国工商 银行昆明分行正义支行申请总计不超过2,000 万元人民币的综合授信额度，其中 非专项授信额度1500 万元，专项授信额度500 万元(全部为非融资类担保额度)。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

授信期限以银行审批为准。

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用 方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使 用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关 手续等。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

• （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

震安科技股份有限公司

董事会 2020 年12 月10 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2