QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-082

震安科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 一次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2020 年11 月16 日召开。本次会 议通知于2020 年11 月10 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席 董事9 人，实际出席董事9 人，会议由李涛先生主持。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李涛先生为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关 于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编 号：2020-084）] 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于决定设立公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。并决

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定设立上述专门委员会的组成委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）] 。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事审议，同意聘任李涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事 会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经与会董事审议，同意聘任龙云刚先生、唐均先生、王贤彬先生、赵荣先生、 管庆松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）] 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经与会董事审议，同意聘任龙云刚先生为公司财务总监，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、 监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）] 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经与会董事审议，同意聘任龙云刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、 监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）] 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事审议，同意聘任刘芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于证券事务代 表卸任暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-085）] 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

震安科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日

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