QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-083

震安科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 一次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室 召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件形式通知了全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由张雪女士主持。本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等有关规定，公司监事会同意选举张雪女士为公司第三届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止[内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2020-084）]。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

1、《公司第三届监事会第一次会议决议》。

震安科技股份有限公司

监事会

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2020 年 11 月 16 日

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