QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 25, 2019

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-037

震安科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十三次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2019 年9 月25 日在公司会议室 召开。本次会议通知于2019 年9 月20 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司拟将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部 分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，符合公 司经营发展需要，有利于提高公司产能，进一步扩大全国市场销售规模，增强市 场竞争力，提升公司整体业绩，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的

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规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本 次变更募集资金用途事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安 科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过《关于提请召开2019 年第三次临时股东大会的议案》。

由于公司第二届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事 会提请于2019 年10 月16 日召开公司2019 年第三次临时股东大会。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安 科技股份有限公司关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-040）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

• （一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

• （二）《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

• （三）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募集资金用

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途的核查意见》。

震安科技股份有限公司

董事会

2019 年9 月25 日

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