QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-022

云南震安减震科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第十一次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2019 年6 月6 日在公 司会议室召开。本次会议通知于2019 年5 月31 日以电子邮件形式通知了全体董 事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由公司董事长李涛主持。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。

为了扩大公司的影响力，实现未来业务发展目标，结合公司的实际情况，公 司董事会拟将公司中文名称由“云南震安减震科技股份有限公司”变更为“震安 科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文 名称由“Yunnan QuakeSafe Seismic Isolation Technologies Co., Ltd.”变 更为“QuakeSafe Technologies Co., Ltd.”。证券简称“震安科技”及证券代 码“300767”保持不变。同时公司拟对上述名称变更对应的《公司章程》相应的

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条款进行修订。此外，董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登 记手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《云南震安减震科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南 震安减震科技股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-023）。

修订后的《震安科技股份有限公司章程》见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》。

由于公司第二届董事会第十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事 会拟提请于2019年6月24日召开公司2019年第二次临时股东大会。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南 震安减震科技股份有限公司关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2019-024）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

（一）《公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

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云南震安减震科技股份有限公司

董事会

2019 年6 月6 日

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