QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-005

云南震安减震科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第八次会议以通讯方式于2019 年4 月15 日召开。本次会议通知于2019 年4 月10 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议 的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户用于存放 募集资金，公司与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》。

本项议案内容详见于同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上《关于 签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、 备查文件

• （一）《公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

云南震安减震科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月15 日

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