QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024

Jan 22, 2025

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-014

震安科技股份有限公司 关于聘任2024 年年度内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年1 月22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024 年年度内控审计机构，自公司 股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体 情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法 律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立 性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地 为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计 机构职责。综上，公司已于2024 年4 月22 日召开了第四届董事会第六次会议及 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘信永中和为公司2024 年年度审计机构，并经公司2023 年年度股 东大会审议通过后生效[内容详见2024 年4 月23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2024 年度审计 机构的公告》（公告编号：2024-030）]。

根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和 审计的通知》（财会〔2023〕30 号）等相关规定，为保证公司内控审计工作的顺 利开展，基于信永中和丰富的审计经验和职业素养，续聘信永中和为公司2024 年年度审计机构后，公司拟聘任其为公司2024 年年度内控审计机构。此次聘任 自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，经股东大会授权后公 司经营管理层将根据行业标准和公司2024 年年度内控审计工作的实际情况等与 信永中和协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年3 月2 日 执行事务合伙人：谭小青先生

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统一社会信用代码：91110101592354581W

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

截至2023 年末，信永中和合伙人245 人，注册会计师1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过660 人。

信永中和2023 年度经审计的收入总额40.46 亿元，审计业务收入30.15 亿 元，证券业务收入9.96 亿元。2023 年度审计上市公司客户364 家，收费总额4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿 业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公 司同行业上市公司审计238 家。

2．投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024 年6 月30 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施18 次、自律监管措施4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督 管理措施18 次、自律监管措施5 次和纪律处分1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质， 2007 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3 家。

（2）拟签字注册会计师：潘峰先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年 开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在信永中和会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1 家。

（3）拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质， 2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工

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作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

信永中和内控审计费用由公司管理层根据2024 年度内控审计的具体工作量 及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和诚信记录进行了充分了解和审查，认为信永中和能够满足为公司提供内控审 计服务的资质要求，具备内控审计的专业能力，符合公司2024 年度内控审计工 作的要求，同意向公司董事会提议聘请信永中和为公司2024 年年度内控审计机 构。

（二）董事会审议情况

公司于2025 年1 月22 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 聘任2024 年年度内控审计机构的议案》，全体董事一致同意聘任信永中和为公司 2024 年年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准 和公司2024 年度内控审计工作的实际情况等与信永中和协商确定审计费用[内 容详见2025 年1 月23 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技 股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-011）]。

（三）监事会审议情况

监事会认为，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 同意聘任信永中和为公司2024 年年度内控审计机构[内容详见2025 年1 月23 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届监 事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-012）]。

（四）生效日期

本次聘任信永中和为公司2024年年度内控审计机构的事项自2025年第二次 临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

（三）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议》；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信 息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联 系方式。

特此公告。

震安科技股份有限公司 董事会 2025 年1 月23 日

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