QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-033 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年4 月22 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘公司2021 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券 业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法律、法规限制的期限内， 项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。信永中和严格遵守国 家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计 服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。

为保持审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度会计师事务所，自 公司股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据行业标准和公司审计工作的实 际情况决定其有关报酬事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：信永中和最早可追溯到1986 年成立的中信会计师事务所，至今 已有延续30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当 时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年， 信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任 公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层 注册资本：6,000 万元 业务资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H 股企业审计业务；

• （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应 承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制 制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业 队伍。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为

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ShineWing International 的核心成员所。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际 会计机构全球最新排名位列第19 位。

（二）人员信息

截止2020 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师1,750

人。从业人员数量7,552 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过600 人。 拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4 家。

拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10 家。

拟签字注册会计师：何诚先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2016 年 开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司超过2 家。

（三）业务信息

信永中和2019 年度业务收入为27.6 亿元，其中，审计业务收入为19.02 亿元，证券业务收入为6.24 亿元。

截止2021 年4 月2 日，信永中和上市公司年报审计项目424 个（含港股）， 其中，A 股项目341 个、H 股项目12 个，A+H 项目8 个,A+B 项目4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含H 股）58 个。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。

拟聘请项目合伙人李云虹女士、项目质量控制负责人张昆女士、拟签字注册 会计师何诚先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。 拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4 家。

拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10 家。

拟签字注册会计师：何诚先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2016 年 开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司超过2 家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到 刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 （五）诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施8 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。17 名从业人员近 三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施19 次和自律 监管措施0 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断， 一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021 年度审计机构。

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（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意 见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地 发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成 果。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司第三届董事会第六次会议审议。

经认真审阅董事会提交的《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》相关 材料后，独立董事发表独立意见如下：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高上市公司审 计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，同意继续聘任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。

（三）公司于2021 年4 月22 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》。

全体董事经审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 其在担任公司2020 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤 勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司 的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

全体监事经审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构

公司续聘2021 年度审计机构事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）《公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《第三届董事会审计委员会第一次会议》；

（三）《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意 见》；

（四）《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信 息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联 系方式。

特此公告。

震安科技股份有限公司 董事会 2021 年4 月26 日

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