QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-073

震安科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年10 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，决定于2020 年11 月16 日下午14:30 召开公司2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议 有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第二届董事会第二十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则 》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年11月16日下午14:30开始；

（2）网络投票时间为：2020年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2020年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月16日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

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1

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年11月9日。

• 7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2020年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委 托书见本通知附件一 ） ，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3

• 栋22层。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、《关于修订公司相关制度的议案》

• 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

• 3.01 选举李涛先生为公司第三届董事会非独立董事

• 3.02 选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独立董事

• 3.03 选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立董事

• 3.04 选举唐均先生为公司第三届董事会非独立董事

• 3.05 选举管庆松先生为公司第三届董事会非独立董事

• 4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

• 4.01 选举周福霖先生为公司第三届董事会独立董事

• 4.02 选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立董事

• 4.03 选举霍文营先生为公司第三届董事会独立董事

• 4.04 选举方自维先生为公司第三届董事会独立董事

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2

5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》 5.01 选举张雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事

5.02 选举温文露女士为公司第三届董事会非职工代表监事

上述议案1、2、3、4已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立 董事分别就议案3、4发表了独立意见，议案5已经公司第二届监事会第十二次会 议审议通过[内容详见2020年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-069）、《第二 届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-070）、《关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2020-071）、《关于监事会换届选举的公告》（公告 编号：2020-072）]。

上述议案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。议案2、3、4、5为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表 决权的二分之一以上通过。上述第3、4、5项议案均采取累积投票方式表决，其 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，非职工代表监事2人 ，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，独立董事 与董事会其他成员分别选举，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

		备 注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√

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	累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举）	累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举）
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 事的议案》	应选人数（5）人
3.01	选举李涛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举唐均先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举管庆松先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 的议案》	应选人数（4）人
4.01	选举周福霖先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举霍文营先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.04	选举方自维先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监 事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举张雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举温文露女士为公司第三届董事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭 证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附 件一）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

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（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、 持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登 记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年11 月13 日（星期五：9:00-11:30，13:30-16:00）。

3、登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3 栋22 层， 震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如通过信函方式登记，信封上请 注明“2020 年第一次临时股东大会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股 东大会登记，转证券部”）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：龙云刚、张雪

联系电话：0871-63356306 联系传真：0871-63356319

电子邮箱：zhangx@ynzajz.com

联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3 栋22 层，震 安科技股份有限公司

邮编：650100

6、其他注意事项

（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件三。

六、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《公司第二届监事会第十二次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2020 年10 月30 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 单位（个人）出席 震安科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并按照以下表决指示就下 列议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效 期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√
	累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举）
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三 届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
3.01	选举李涛先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
3.02	选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独 立董事	√
3.03	选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
3.04	选举唐均先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
3.05	选举管庆松先生为公司第三届董事会非独 立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三 届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人

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4.01	选举周福霖先生为公司第三届董事会独立 董事	√
4.02	选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立 董事	√
4.03	选举霍文营先生为公司第三届董事会独立 董事	√
4.04	选举方自维先生为公司第三届董事会独立 董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三 届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举张雪女士为公司第三届监事会非职工 代表监事	√
5.02	选举温文露女士为公司第三届董事会非职 工代表监事	√

委托人（签章）：

委托人证件号码：

委托人股东账户：

委托人普通股持股数：

受托人（签章）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
代理人名称		代理人证件号码
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字盖章：

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码为“350767”，投票简称为“震安投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年11 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月16 日上午9:15—9:25，

• 9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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