Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Qrf AGM Information 2017

Apr 14, 2017

3990_rns_2017-04-14_9d6b6ddf-3927-4cff-9592-c3dd1de590c2.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

{0}------------------------------------------------

__________________________________________________________________________

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA OP 16 MEI 2017

__________________________________________________________________________

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Gewone algemene vergadering van 16 mei 2017 om 14 uur

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA (de Vennootschap), die zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2017 om 14 uur in Stadsbrouwerij De Koninck, Mechelsesteenweg 291 - 2018 Antwerpen, om te beraadslagen over de volgende agenda:

Agenda en voorstellen tot besluit

Agendapunt Voorstel tot besluit
1 Kennisname
en
bespreking
van
de
jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder,
inclusief de verklaring inzake deugdelijk
bestuur en het remuneratieverslag,
met
betrekking
tot
de
statutaire
en
de
geconsolideerde
jaarrekening
van
de
Vennootschap afgesloten op 30 december
2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
2 Kennisname
en
bespreking
van
de
verslagen
van
de
Commissaris
met
betrekking
tot
de
statutaire
en
geconsolideerde
jaarrekening
van
de
Vennootschap afgesloten op 30 december
2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
3 Kennisname
en
bespreking
van
de
geconsolideerde
jaarrekening
van
de
Vennootschap afgesloten op 30 december
2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
van de Vennootschap afgesloten op 30
december 2016.		 De
algemene
vergadering
keurt
de
statutaire
jaarrekening
van
de
Vennootschap
afgesloten
op
30 december 2016 goed.

{1}------------------------------------------------

5 Goedkeuring van de bestemming van het
resultaat voor het boekjaar afgesloten op 30
december 2016.		 De
algemene
vergadering
beslist
het
resultaat van het afgelopen boekjaar te
bestemmen op de wijze voorgesteld door
de statutaire zaakvoerder, waarbij een
bruto dividend van 1,34 EUR per aandeel
wordt
uitgekeerd
voor
4.483.051
dividendgerechtigde aandelen.
6 Goedkeuring van het remuneratieverslag,
dat een specifiek onderdeel vormt van de
verklaring inzake deugdelijk bestuur.		 De
algemene
vergadering
keurt
het
remuneratieverslag met betrekking tot het
boekjaar afgesloten op 30 december 2016
goed.
7 Goedkeuring van de berekening van de
vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder
voor
het
boekjaar
afgesloten
op
30 december 2016.		 De
algemene
vergadering
keurt
de
berekening van de vergoeding voor de
Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar
afgesloten op 30 december 2016
goed
voor een totaal bedrag van 325.107 EUR.
Daarnaast
worden,
zoals
statutair
voorzien,
de
gemaakte
kosten
terugbetaald voor een bedrag van 775.632
EUR.
8 Kennisname en bespreking van de statutaire
jaarrekening en het jaarverslag van de
overgenomen vennootschap Prado BVBA
met betrekking tot het tijdvak van 1 januari
2016 tot en met 30 juni 2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
9 Kennisname van het controleverslag van de
commissaris
van
de
overgenomen
vennootschap Prado BVBA met betrekking
tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met
30 juni 2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
10 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
en
bestemming
van
het
resultaat met
betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016
tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen
vennootschap Prado BVBA.		 De
algemene
vergadering
keurt
de
statutaire jaarrekening met betrekking tot
het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met
30 juni 2016
van
de
overgenomen
vennootschap Prado BVBA, inclusief de
bestemming van het resultaat, goed.
11 Kennisname en bespreking van de statutaire
jaarrekening en het jaarverslag van de
overgenomen vennootschap Imrohem NV
met betrekking tot het tijdvak van 1 januari
2016 tot en met 30 september 2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.

{2}------------------------------------------------

12 Kennisname van het controleverslag van de
commissaris
van
de
overgenomen
vennootschap Imrohem NV met betrekking
tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met
30 september 2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
13 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
en
bestemming
van
het
resultaat met
betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016
tot en met 30 september 2016 van de
overgenomen vennootschap Imrohem NV.		 De
algemene
vergadering
keurt
de
statutaire jaarrekening met betrekking tot
het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30
september 2016 van de overgenomen
vennootschap Imrohem NV, inclusief de
bestemming van het resultaat, goed.
14 Kennisname en bespreking van de statutaire
jaarrekening en het jaarverslag van de
overgenomen vennootschap TT Center Plus
NV met betrekking tot het tijdvak van 1
januari 2016 tot en met 30 december 2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
15 Kennisname van het controleverslag van de
commissaris
van
de
overgenomen
vennootschap TT Center Plus NV met
betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016
tot en met 30 december 2016.		 Aangezien het om een loutere kennisname
gaat,
dient er geen besluit te worden
genomen door de algemene vergadering.
16 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
en
bestemming
van
het
resultaat met
betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016
tot en met 30 december 2016
van de
overgenomen vennootschap TT Center Plus
NV.		 De
algemene
vergadering
keurt
de
statutaire jaarrekening met betrekking tot
het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30
december 2016 van de overgenomen
vennootschap TT Center Plus NV, inclusief
de bestemming van het resultaat, goed.
17 Verlenen van kwijting aan de statutaire
zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger
van de statutaire zaakvoerder en aan de
Commissaris.		 De algemene vergadering verleent bij
afzonderlijke stemming kwijting aan de
statutaire
zaakvoerder,
de
vaste
vertegenwoordiger
van
de
statutaire
zaakvoerder en aan de Commissaris voor
de door hen vervulde opdracht tijdens het
boekjaar afgesloten op 30 december 2016.
18 Verlenen van kwijting aan de gewezen
bestuurders
en
de
vaste
vertegenwoordigers
van
de
gewezen
bestuurders
van
de
overgenomen
vennootschap
Prado
BVBA
voor
de
uitoefening van hun mandaat tijdens het
tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni
2016.		 De algemene vergadering verleent kwijting
aan de gewezen bestuurders van de
overgenomen vennootschap Prado BVBA
en hun vaste vertegenwoordigers voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het
tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni
2016.

{3}------------------------------------------------

19 Verlenen
van kwijting aan de gewezen
bestuurders
en
de
vaste
vertegenwoordigers
van
de
gewezen
bestuurders
van
de
overgenomen
vennootschap
Imrohem
NV
voor
de
uitoefening van hun mandaat tijdens het
tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30
september 2016.		 De algemene vergadering verleent kwijting
aan de gewezen bestuurders van de
overgenomen vennootschap Imrohem NV
en hun vaste vertegenwoordigers voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het
tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30
september 2016.
20 Verlenen van kwijting aan de gewezen
bestuurders
en
de
vaste
vertegenwoordigers
van
de
gewezen
bestuurders
van
de
overgenomen
vennootschap TT Center Plus NV voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het
tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30
december 2016.		 De algemene vergadering verleent kwijting
aan de gewezen bestuurders van de
overgenomen vennootschap TT Center
Plus NV en hun vaste vertegenwoordigers
voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en
met 30 december 2016.
21 Vragen van de aandeelhouders aan de
bestuurders inzake hun verslagen of de
agendapunten
en
vragen
aan
de
commissaris inzake zijn verslagen.		 Geen stemming vereist.

{4}------------------------------------------------

Toelating tot de algemene vergadering

1) Registratie

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14de dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum'), namelijk op 2 mei 2017 om 24 uur hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering. Alleen personen die op deze registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2) Melding van het voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen Houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen), per fax op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan [email protected]. Deze kennisgeving dient uiterlijk de 6de dag vóór de datum van de algemene vergadering te gebeuren. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van 16 mei 2017 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap hiervan in kennis stelt en dit uiterlijk op woensdag 10 mei 2017.

Houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest bezorgen, afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De neerlegging dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of bij ING (Marnixlaan 24, 1000 Brussel), uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 10 mei 2017.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanduiden.

U kan zich steeds laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmacht formulier dat u op de website van de vennootschap (www.qrf.be) vindt. De naam van de mandataris kan ingevuld worden of kan open gelaten worden. Indien de naam van de mandataris niet is ingevuld, kan het bureau van de algemene vergadering deze zelf invullen. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder (of, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de volmacht moet uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde 10 mei 2017, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 03 369 94 24 of via e-mail aan [email protected].

{5}------------------------------------------------

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.

Zulke aanvragen moeten gericht worden aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per e-mail aan [email protected], uiterlijk op maandag 24 april 2017. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 1 mei 2017 bekendgemaakt worden. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken, vindt men terug op de website (www.qrf.be).

Recht tot vraagstelling

Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen en dit zowel schriftelijk als tijdens de algemene vergadering. Zodra de oproeping tot de algemene vergadering gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, voor zover ze voldoen aan de formaliteiten hierboven vermeld onder "Toelating tot de algemene vergadering". Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 10 mei 2017 op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief of via e-mail aan [email protected].

Ter beschikking stellen van stukken

Iedere aandeelhouder kan op vertoon van het bewijs van hun titel en zodra de oproeping tot de algemene vergaderingen is gepubliceerd, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van volgende stukken:

  • de stukken die zullen worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen;
  • de agenda van de algemene vergaderingen die tevens een voorstel tot besluit of een commentaar van de statutaire zaakvoerder bevat en;
  • -het formulier dat kan worden gebruikt voor het stemmen bij volmacht.

Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.qrf.be onder "Investor Relations – Algemene vergadering".

Qrf Management NV

Statutaire Zaakvoerder Qrf Comm. VA

More from Qrf

Earnings Release 2026
Apr 23
Earnings Release 2026
Apr 23
Regulatory Filings 2026
Apr 17
Regulatory Filings 2026
Apr 17
Annual Report 2026
Apr 17
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 17
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 17
Annual Report (ESEF) 2026
Apr 17
Audit Report / Information 2026
Feb 26
Earnings Release 2026
Feb 26
View all filings →