QPR Software Oyj — Board/Management Information 2025

Apr 11, 2025

Muutos QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Muutos QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

QPR SOFTWARE OYJ      PÖRSSITIEDOTE      11.4.2025 klo 9

QPR Software Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) julkisti ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 18.6.2025, pörssitiedotteena 27.1.2025.

Nimitystoimikunta on päättänyt muuttaa ehdotustaan koskien hallituksen jäsenten valintaa huomioimaan paremmin tekoälyn lisääntyneen käyttöönoton Yhtiön tuotteissa ja toiminnassa, sekä siihen liittyvät panostukset. Tämän johdosta Nimitystoimikunta ehdottaa, että Maija Hovila, jolla on syvällinen kokemus tekoälyn hyödyntämisestä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisen hallituksen jäsenen Linda von Schantzin sijaan.

Muutoin Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle pysyvät ennallaan, ja ne on kerrottu kokonaisuudessaan alla. Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan erikseen myöhemmin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Maija Hovila valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Edelleen Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Pertti Ervi.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun Maija Hovilan ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.qpr.com/fi/yritys/hallitus.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian valinnan tehneen yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Edelleen Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Lisätietoja:

Roger Kempe

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Puh. +358 400 404071

QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi/

Liitteet: