QPR Software Oyj — AGM Information 2014

Mar 13, 2014

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2014 KLO 17.00

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2014 tehtiin seuraavat
päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN
VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti eli yhteensä 481 tuhatta euroa.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 3.4.2014.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan.
Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona
25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt:
Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallituksen
jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Vesa-Pekka Leskisen.

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä
tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai
maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

• Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
  nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
  voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta;

• Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

• Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
  pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
  yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
  henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta
  painavasta taloudellisesta syystä;

• Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
  määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
  apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;

• Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
  itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
  jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
  määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat
  osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

• Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

• Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
  oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:

• Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
  useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;

• Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
  käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
  liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön
  kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
  laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;

• Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
  osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6
  §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;

• Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
  osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;

• Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;

• Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

• Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista
  ehdoista.

QPR Software Oyj

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi