QPR Software Oyj — AGM Information 2010

Mar 18, 2010

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2010 KLO 16.30
QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2010 tehtiin seuraavat
päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMITUSJOHTAJAN JA
HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009
jaetaan osinkona 0,02 euroa osaketta kohti eli yhteensä 243.737,26 euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2010 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on
6.4.2010.

VAROJEN JAKAMINEN SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta maksetaan pääoman palautusta 0,01 euroa osaketta kohti eli
yhteensä 121.868,63 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkaalle, joka on
täsmäytyspäivänä 23.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on sama kuin osingonmaksun päivä eli
6.4.2010.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aino-Maija
Fagerlund, Jyrki Kontio, Antti Laine, Vesa-Pekka Leskinen ja Asko Piekkola.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. Hallitus totesi kokouksessaan, että
hallituksen molemmat uudet jäsenet, Aino-Maija Fagerlund ja Antti Laine, ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

TILINTARKASTAJA

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille
16.820 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

• Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
  nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
  voidaan luovuttaa enintään 550.000 kappaletta;

• Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

• Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
  pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
  yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
  omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta
  yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;

• Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
  määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa
  myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;

• Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
  itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen
  on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
  lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet
  osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

• Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

• Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
  antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:

• Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
  useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;

• Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
  vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
  omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen
  päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen
  luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;

• Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
  omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun
  6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;

• Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
  osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;

• Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;

• Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

• Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista
  ehdoista.

QPR Software Oy
Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet