QINGDAO YUNLU ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Jan 30, 2023

青岛云路先进材料技术股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688190

证券简称：云路股份

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青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二三年一月

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青岛云路先进材料技术股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会材料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 3 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 5 2023 年第一次临时股东大会会议议案 .................................. 7

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2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）2023 年第一次临时股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间: 2023 年2 月7 日 14 点30 分

会议地点：公司二楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长李晓雨先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见 证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

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• 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

• 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

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2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年1 月 17 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公 允和市场化的原则，预计2023 年日常关联交易金额合计为18,800 万元人民 币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议 案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交 股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会发表了明确 同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的2023 年日常关联交易属于公司正 常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合 国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东 的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。因此，独立董事一致同意公司《关于2023 年度日常关联交易预计的议 案》。

公司监事会认为：公司预计的2023 年度日常关联交易，定价公允，符合公 司发展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会 影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、 《公司章程》等相关规定。出席会议的监事一致同意并通过了《关于2023 年度 日常关联交易预计的议案》。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

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	关联交 易类别	关联人		2023 年预 计金额		占同类 业务比 例 （%）	2022 年度 与关联人 累计已发 生的交易 金额	占同类业务比 例（％）		本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
	向关联 人销售 产品、商 品	青岛云路新能源 科技有限公司 及子公司		12,000.00		7.50	8,217.34	5.67		根据实际经 营需要，预 计销售额增 加
		合肥云路聚能电 气有限公司		6,000.00		3.75	328.15	0.22		根据实际经 营需要，预 计销售额增 加
		小计		18,000.00		11.25	8,545.48	5.89		-
	向关联 人收取 代付电 费	青岛云路新能源 科技有限公司		800.00		-	549.50	-		预计电量需 求增大，电 费增加
	合计			18,800.00		-	9,094.98	-		-
关联交易类别			关联人		2022 年预计 金额		2022 年度与关联人累计 已发生的交易金额		预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买原 材料			青岛云路新能源科 技有限公司		-		1.26		-

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	青岛云路特变智能 科技有限公司	-	1.08	-
	青岛传宇电器有限 公司	-	10.99	-
	青岛宝军工贸有限 公司	-	1.38	-
	小计	-	14.71	-
向关联人销售产 品、商品	青岛云路新能源科 技有限公司 及子公司	9,500.00	8,217.34	根据实际需求确定
	青岛云路聚能电气 有限公司及子公司	3,000.00	328.15	根据实际需求确定
	小计	12,500.00	8,545.49	-
向关联人收取代 付电费	青岛云路新能源科 技有限公司	700.00	549.50	根据实际代付电费确 定
合计		13,200.00	9,109.69

注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、青岛云路新能源科技有限公司

企业名称	青岛云路新能源科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	江志俊
注册资本	2000 万
成立日期	2007 年12 月17 日
住所	青岛即墨市蓝村镇火车站西（城西工业园）
主营业务	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制

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	造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元 器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通专用 设备、关键系统及部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空 设备销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进 出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）
主要股东	李晓雨、青岛英柏投资有限公司等
主要财务指 标	截至2021 年12 月31 日，经审计后的该公司总资产为14.34 亿元，净资产为3.56 亿元；2021 年营业收入为29.91 亿元， 净利润为0.57 亿元。

2、合肥云路聚能电气有限公司

企业名称	合肥云路聚能电气有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郭刚
注册资本	2513.2726 万
成立日期	2018 年2 月11 日
住所	安徽省合肥经济技术开发区桃花工业园繁华西路西侧2＃厂房
主营业务	电子变压器、电源变压器、电源滤波器、电子元器件及电子 零配件的开发、制作与销售；自营或代理各类商品和技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
主要股东	郭刚、青岛云路聚能电气有限公司

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主要财务指 标	截至2021 年12 月31 日，该公司总资产为16300.98 万元， 净资产为356.90 万元；2021 年营业收入为28456.90 万元， 净利润为-195.75 万元。（经审计）

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
青岛云路新能源科技有限公司	李晓雨控制及担任董事的企业
合肥云路聚能电气有限公司	郭克云间接控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执 行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方 签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方销售产品及按市场价收 取代付电费。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公允和市场化的原 则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将 根据业务开展情况签订相应的协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公允和市场化的原则，依据市场价格定 价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展， 不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、 机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公 司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：云路股份2023 年度日常关联交易额度预计事项已 经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予 以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意 意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。云路股份2023 年度 日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需，未发现有损害公司及 中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重 大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，且 本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响。综上，保 荐机构对云路股份2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

具体内容详见公司2023 年1 月18 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限 公司关于2023 年日常关联交易预计的公告》。

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2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案二：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币85,000 万元的授信 额度，授信期限为股东大会审议通过之日起12 个月。在授信期限内，授信额度 可循环使用，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率，统一授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度 内决策办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

具体内容详见公司2023 年1 月18 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限 公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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