AI assistant
QINGDAO YUNLU ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
58222_rns_2026-05-25_43b2498c-deaa-4a07-bb2f-903d6060ff54.PDF
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688190
证券简称：云路股份
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议资料
二零二六年六月
cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站：
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会材料目录
2026年第二次临时股东会会议须知 ... 3
2026年第二次临时股东会会议议程 ... 5
2026年第二次临时股东会会议议案 ... 7
2
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）2026年第二次临时股东会会议须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
3
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
4
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2026年6月3日14点30分
会议地点：公司会议室
召开方式：现场结合网络
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长雷日赣先生
与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 | ✓ |
| 2 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 | ✓ |
| 的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制>的决定》 | ||
| 3 | 《关于修订<公司章程>的协议》 | ✓ |
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
| 废>的议案》 | |
|---|---|
七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
6
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议案
议案一：《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
各位股东：
公司于2026年5月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》，公司拟不再设立副董事长职务，并设立科技创新委员会。据此，对相关制度条款进行了修订。制度全文已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
现提请股东会审议。
cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站：
青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议案
议案二：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
各位股东：
公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度已经薪酬与考核委员会、第三届董事会第十三次会议审议通过，制度全文已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
现提请股东会审议。
cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站：