PWT — Governance Information 2020

Jul 8, 2020

銘旺科技股份有限公司 109 年度第1 次股東臨時會各項議案參考資料

討論事項

第一案： 董事會提

• 案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

• 說 明：

• 1.配合主管機關修正法令及公司未來營運發展需要，擬修訂「取 得或處分資產處理程序」部分條文 。

• 2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱本手 冊附錄第5-9 頁。

• 3.敬請 討論。

決 議：

第二案： 董事會提

• 案 由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

• 說 明：

• 1.配合主管機關修正法令及公司未來營運發展需要，擬修訂「資 金貸與他人作業程序」部分條文 。

• 2.「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請參閱本手冊 附錄第22-26 頁。

• 3.敬請 討論。

決 議：

第三案： 董事會提

• 案 由：修訂本公司『背書保證作業程序』案。

• 說 明：

-1-

• 1.配合主管機關修正法令及公司未來營運發展需要，擬修訂「背 書保證作業程序」部分條文 。

• 2.「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表請參閱本手冊附錄 第30-33 頁。

• 3.依主管機關公佈修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」規定，公開發行公司及其子公司訂定整體得為背書保 證之總額，達該公開發行公司淨值百分之五十以上者，應於股 東會說明其必要性及合理性。本公司及子公司辦理背書保證主 要係對轉投資之子公司，因業務擴展需要而為背書保證，且均 依主管機關規定訂定背書保證作業程序，並依所訂定之作業程 序辦理。為配合本公司及子公司整體業務發展需求，並兼顧股 東權益，擬訂定本公司及子公司整體得背書保證之總額以本公 司最近期財務報表淨值百分之一百二十為限。

• 4.敬請 討論。

決 議：

-2-