※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：

雲彩霓虹無人機冷光水晶掛飾

（紀念品不足時以等值商品替代）

270 115年-1

景二聯

270 猫旺科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月16日（星期二）上午九時三十分

地點：桃園市中港區高鐵站前西路一段286號4樓會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

稅自由庫

簽名或蓋章

本法人指派

者，出席本次股東會，行使一切股東權利。

(法人股東親自出席適用)

臺北書

一二

1 裝發保

之

裝發

之

裝發

裝

之

裝

之

裝

之

裝

之

裝

之

裝

者

(2) 世達興實業股份有限公司為法人股東，依其114.12.31股東名冊記載，持股比例前十名股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係如下：

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
約興投資股份有限公司	50%	無
周維昆	48.33%	本公司董事長
吳翠娟	1.67%	本公司董事長配偶

(3) 世達興旺股份有限公司為法人股東，依其114.12.31股東名冊記載，持股比例前十名股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係如下：

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
世達興實業(股)公司	100%	本公司法人董事

辦理私募之必要理由：

(1) 不採用公開募集之理由

本公司為擴充營運規模最有資金需求，評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。

(2) 本次私募現金增資發行新股得私募之額度、資金用途、預計達成效益：

本次擬在不超過10,000,000股額度內辦理私募，因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起一年內分次辦理，最多不超過十次，各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面之助益。

各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：

a、各分次私募之股數：共分10次，各為1,000,000股，總股數不超過10,000,000股。
b、各分次私募之資金用途：皆為充實營運資金及償還借款。
c、各分次預計達成效益：各次皆為改善公司財務結構，以本公司第1季之平均借款利率約3.1323%估算，共可節省利息費用約15,350仟元，（各分次可節省利息費用約1,535仟元）並強化公司競爭力、提昇營運效能，對股東權益有正面之助益。

前述各次預計私募發行股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過10,000,000股為限。

四、本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依國券交易法之規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依國券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募之普通股股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請核發同意函後，向主管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

五、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

七、本公司私募有償國券議案，依國券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)私募專區項下及本公司網站(https://www.abonmax.com.tw)查詢。

※紀念品領取須知※

2019年1月1日

一、股東會紀念品：雲彩霓虹無人機冷光水晶掛飾（紀念品不足時以等級物品替代）

二、發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自由席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、領取方式：（紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放）

(一)股東若不見參加股東會者，欲委託受託代理人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽受託場所辦理領取紀念品。（紀念品發放限1,000股(含)以上）：

受託代理期間：115年5月18日至115年6月10日（例假日除外，上午9:00至下午4:30止）。
受託代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898

(二)以電子方式行使表決權之股東：印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件（如健保卡或駕照）等擇一皆可，領取期間如下：

電子投票領取紀念品期間：115年6月23日至115年6月25日上午9:00至下午4:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市忠孝東路二段95號1樓）。

(三)股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

親自由席股東會者：不限股數。
委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人批示委託書前，應請批示人提供批示委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司業總之批示人書面及廣告資料，切實瞭解批示人與做支持候選華人之背景資料及批示人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。

三、批示人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列

五、委託書送達公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

七、本公司委任兆豐國券股份有限公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。

錳旺科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年6月16日（星期二）上午九時三十分，假統因市中壢區高鐵站前西路一段286號4樓會議室舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午九時，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告書。
3. 私募增資業辦理情形報告。
4. 本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。
2.114年度虧損撥銷案。
（三）討論事項：1.做辦理私募現金增資發行新股案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）臨時動議。

二、擬辦理私募現金增資發行新股案，說明內容詳如第三、四聯。

三、檢舉貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自由席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月10日）等（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢系統』。

五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議業主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此致

貴股東

錳旺科技股份有限公司董事會

100