PWT — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2429 銘旺科　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/08	發言時間	17:17:27
發言人	林以山	發言人職稱	策略長	發言人電話	(03)4526136
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告。 (2).監察人查核報告。 (3).私募增資案辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).108年度營業報告書及財務報表案。 (2).108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2).擬辦理私募現金增資發行新股案。 (3).修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).補選監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東 提案，提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號）， 及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。 (二)上述相關提案文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區 中壢工業區自強四路九號)，受理提案期間為 109年4月24日至109年5月4日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。 (三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股 股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構 「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發（電話： (02)2504-8125 ）。

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