Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2021-023

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五 次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年11 月29 日以现场结合通讯方式召 开。会议通知于2021 年11 月24 日以电子邮件的方式发出。除段匡哲先生以通 讯方式参加外，其他监事均出席现场会议，本次会议应参加监事3 人，实际参加 监事3 人。会议由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导 体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于制定公司 < 员工购房借款管理办法 > 的议案》

监事会认为：公司使用总额不高于人民币3,000 万元的自有资金为符合条件 的员工提供限制额度内的自用唯一商品房购房借款，有利于公司吸引和留住人 才，有利于公司长远发展，且风险可控。相关决策程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

综上，公司监事会同意公司制定的《员工购房借款管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普 冉半导体（上海）股份有限公司关于制定公司<员工购房借款管理办法>的公告》

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（公告编号：2021-022）及《普冉半导体（上海）股份有限公司员工购房借款管 理办法》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会

2021 年11 月30 日

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