Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2021-016

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一 届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年10 月27 日以现场方 式召开。会议通知于2021 年10 月22 日以专人送达、电话相结合的方式发出。 目前董事会共有6 名董事，实到董事6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《普冉半导体（上海）股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021 年第二次临时股东大会 的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件 的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首 次授予日为2021 年10 月27 日，并同意以44.67 元/股的授予价格向112 名激励 对象授予28.00 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需 提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普 冉半导体（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2021-015）。

三、上网公告附件

《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2021 年10 月29 日

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