PUSAN CAST IRON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

부산주공/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진 제 3-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 후보자 전승택 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 곽재경 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사 (現)	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)	- 청남회계법인 대표이사(現)
곽재경	1967-08	1	신규선임	- (주)씨앤피산업(現)	- (주)씨앤피산업(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
곽재경	1967-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (주)씨앤피산업(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	- 신재생 에너지사업 - 수소저장소 및 수소충전소 사업 - 냉동업 및 냉동창고 사업 - 태양광 발전 사업 - 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 - IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 - 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 - IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 - 소프트웨어 수출업 및 무역업 - 부동산 개발 사업 - 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 - 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업 - 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 호텔운영 및 관광사업		미영위중인 사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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