PUSAN CAST IRON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

부산주공/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 보고사항 : 1) 감사(감사위원회)보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제59기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법개정안 반영 外
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장세훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 곽재경)
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 전승택) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이창종)
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 곽재경)	-
6	제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	3	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전승택	1966-12	3	재선임	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
곽재경	1967-08	3	재선임	- (주)씨앤피산업 대표이사(現)	- (주)씨앤피산업 대표이사(現)
이창종	1958-05	3	신규선임	- 토탈엔지니어링(주) 대표이사(現)	- 토탈엔지니어링(주) 대표이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전승택	1966-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
곽재경	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (주)씨앤피산업 대표이사(現)
이창종	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 토탈엔지니어링(주) 대표이사(現)