PUSAN CAST IRON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

부산주공/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김우석 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 곽재경 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 조형래 제 2-5호 의안 : 사외이사 후보 한길구 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보 조석진 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 - 제5호 의안 : 이사보수한도액(금750,000,000원) 승인 의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
이사회 소집 결정일은 법원의 주주총회 소집허가 결정일입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)
김우석	1964-07	1	신규선임	- 한척산업(주) 근무 - 동곡산업(주) 대표이사 (現)
곽재경	1967-08	1	신규선임	- 억조금속공업(주) 이사 역임 - (주)기화 대표이사 (現)
조형래	1968-01	1	신규선임	- (주)글루칸 대표이사 (現) - 서륭기계(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	재선임	- 한국특강(주) 대표이사 (現)	- 한국특강(주) 대표 이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사 (現)	- 명보기업(주) 대표 이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	- 청남회계법인 대표공인회 계사(現)	- 청남회계법인 대표 이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국특강(주) 대표이사 (現)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사 (現)
전승택	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사 (現)