PUSAN CAST IRON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

부산주공/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54 부산주공(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31)     (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.  - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건.     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건.                 (상근이사 2명, 사외이사 2명)     제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈     제3-2호 의안 : 사내이사 후보 윤지한     제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박승효     제3-4호 의안 : 사외이사 후보 노건호  - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 2명)     제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 윤지한     제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 박승효     제4-3호 의안 : 감사위원회 위원후보 노건호  - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사(現)
윤지한	1954-08	1	재선임	- 부산주공(주) 전무 - 부산주공(주) 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승효	1947-02	1	재선임	동남산전(주) 대표이사	동남산전(주) 대표이사
노건호	1962-05	1	재선임	건성저온냉장(주)대표이사	건성저온냉장(주)대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤지한	1954-08	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 부산주공(주) 전무 - 부산주공(주) 부사장(現)
박승효	1947-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 동남산전(주) 대표이사
노건호	1962-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 건성저온냉장(주)대표이사