Purit Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

퓨릿/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이재희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 진성백 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정기석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김경준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건 제7호 의안 : 내부거래위원회 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1955-03	3	신규선임	(현) 한국알콜산업(주) 대표이사 (현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 (현) (주)케이씨엔에이 대표이사
김경윤	1980-08	3	신규선임	(현) (주)퓨릿 기술연구담당
김재영	1975-07	3	재선임	(현) (주)퓨릿 경영기획본부장
정기석	1975-10	3	재선임	(현) 한국알콜산업(주) 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진성백	1974-01	3	재선임	(현)법무법인(유)광장 파트너 CPA	-
이재희	1984-09	3	재선임	(현)법무법인 명재 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경준	1975-11	3	재선임	상근	(현) 법무법인 참진 변호사