Purit Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 퓨릿 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 5 일
권 유 자:	성 명: (주)퓨릿주 소: 경상북도 경주시 안강읍 사박길 21전화번호: 054-760-3200
작 성 자:	성 명: 이세영부서 및 직위: 경영기획팀 / 대리전화번호: 070-4492-2750

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)퓨릿본인2026.03.052026.03.232026.03.10미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능아이알큐더스https://jujupass.co.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)퓨릿보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한국알콜산업(주)최대주주보통주8,397,06048.8최대주주-김주혁미등기임원보통주1,055,0006.1미등기임원-정기석등기임원보통주150,0000.9등기임원-김재영등기임원보통주50,0000.3등기임원-김경윤등기임원보통주30,0000.2등기임원-김상진미등기임원보통주25,0000.2미등기임원-9,707,06056.5-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이세영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.052026.03.102026.03.232026.03.23

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 접수처 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 퓨릿 경영기획팀 (우편번호 : 17084) 전화번호 : 070-4492-2750 FAX : 031-282-6859 우편접수여부 : 가능 접수기간 : 2026년 3월 10일 ~ 3월 23일 제16기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 23 일 오전 9 시경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 22일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능)아이알큐더스「https://jujupass.co.kr」가. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업을 목표로 2010년 1월에 설립되었으며, 폐유기용제 정제를 바탕으로 원재료를 합성하여 초고순도의 반도체 및 디스플레이용 케미컬 제품을 중심으로 사업을 확장하였습니다. 당사는 한국알콜산업의 계열사로 편입되어 계열사 및 국내 대기업들과의 협업 강화를 통해 기존의 초고순도 반도체용 케미컬 및 디스플레이용 케미컬 사업을 확장하고 있습니다.당사의 제품은 반도체 케미컬, 디스플레이 케미컬, 산업용 케미컬로 구분됩니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 제조공정에 투입되는 신너의 주요 원재료로서 사용됩니다. 신너는 반도체 제조 공정 중 포토마스크의 회로 패턴을 기판으로 전사하는 포토리소그래피 공정에서 사용됩니다. 포토리소그래피 공정에서는 포토레지스트를 사용하는데, 도포공정에서 포토레지스트 도포 노즐, 도포 주변설비 또는 기판의 가장자리와 같은 부분에 포토레지스트가 묻게 됩니다. 불필요한 포토레지스트를 제거하는 EBR(Edge Bead Removal) 공정 등에서 사용되는 것이 신너(Thinner)이며, 당사가 생산하는 반도체용 케미컬 제품은 이러한 신너의 주요 원재료로 사용됩니다.디스플레이 케미컬은 LCD(Liquid Crystal Display, 액정표시장치) 제조 공정 중 핵심공정인 셀 공정과 관련된 배향막의 세정제의 원재료로 사용됩니다. LCD 액정 배향막은 전기장(electric field)에 의해 액정이 움직여서 화상을 형성할 때 적당한 방향을 잡을 수 있는 방향자(director) 역할을 하며, 이때 포토폴리머(Photopolymer) 고분자 막에 UV를 광조사하여 액정을 균일하게 배열하고, 이후 UV(자외선)에 의해 발생되는 고분자의 분해물을 세정할 때 당사가 생산하는 디스플레이 케미컬을 사용합니다.당사는 초고순도의 반도체용 및 디스플레이용 케미컬 외에 저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하고 있습니다. 초고순도의 케미컬 제품을 생산하는 정제 및 합성 기술과저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하는 정제 등의 방식은 유사한 제조 공정으로, 당사는 초고순도 및 저순도 케미컬 제품을 동시에 생산할 수 있는 설비 능력을 갖추고 있으며, 페인트, 도료 등에 사용되어지는 일반적인 산업용 케미칼 제품을 생산하고 있습니다.당사는 기존 정제 생산방식을 통하여 반도체, 디스플레이 및 산업용 제품을 생산하였으나, 지속적인 연구개발을 통하여 합성 생산방식을 통한 제품생산에 성공하였습니다. 2017년 공업용 EEP 제품을 시작으로 2020년 반도체급 EEP 제품, 2021년 반도체급 EL 합성을 성공하였습니다. 또한, 신규 제품과 더불어 신규 고객사를 확보하고자 노력하였으며, 국내외 반도체 생산업체 및 소재업체에 납품을 개시하였습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 통하여, 수익성을 확보하고 차별화된 제품으로 지속적인 성장을 달성해 나가겠습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시제출일 현재 단일의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문	주요 제품 유형
단일부문	반도체 / 디스플레이 / 산업용 제품

(2) 시장점유율

당사는 지속적인 연구개발활동과 특허등록을 통하여 고순도 반도체 및 디스플레이 소재를 개발하고 있습니다. 이를 통해, 경쟁사와 차별화된 기술과 품질수준을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 반도체 및 디스플레이 밸류체인에 편입되어 있습니다. 당사는 2020년 신규 합성 제품을 런칭한 이후 신규 고객사를 확보하였으며, 지속적인 신규 합성제품 런칭과 신규 고객사 확보를 통하여 당사 합성제품의 점유율은 점차증가하고 있습니다. 또한, 기존 정제 제품 역시 반도체 밸류체인 내 제품수요를 담당하고 있어 안정적인 점유율을 확보하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 공정의 미세공정이 발달할수록 요구되는 고순도 및 고품질 케미칼을 생산하기 위하여 지속적인 연구개발을 할 것이며, 신규고객사 확보 및 제품 경쟁력 증가를 통하여 점유율 증대를 위해 나아갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품은 반도체 및 디스플레이 생산공정에 투입되는 전자재료입니다. 전자재료 시장은 시장 초기 일본제조사가 경쟁우위를 확보하여 독점적으로 공급하였으나, 2000년 이후 국내 여러 전자재료 업체가 등장함에 따라 전자재료 공급업체의 변화가 있었습니다. 기술력을 축적한 국내 업체가 등장하여, 핵심원료가 국내에서 개발 및 생산되었으며, 반도체 및 디스플레이 제조사들이 국내 원료를 기반으로 협업을 하기 시작하였습니다. 이에, 현재 국내 여러 소재업체가 반도체 및 디스플레이 제조사에 전자재료를 납품하고 있습니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 포토공정에 사용되는 신너(Thinner)의 원료로 국내 소재업체에 납품되고 있습니다. 이후 최종적으로 삼성전자 및 하이닉스에 납품이 되고 있습니다. 당사의 목표시장은 삼성전자와 하이닉스를 포함한 글로벌 반도체 및 디스플레이 업체입니다. 글로벌 업체에서 요구하는 품질수준과 원가경쟁력을 확보하기 위하여 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 위한 노력을 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 제품은 고순도 정제시설과 합성시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사의 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 업황에 따른 전자재료 케미컬의 수요증가를 신규 증류탑 및 합성설비의 투자등을 통하여 대응하고 있습니다. 당사는 향후 전방산업의 업황 변화를 대응하기 위하여 신규 공장부지를 확보하고 있습니다. 기존 공장과 신규공장을 통하여 전방산업의 업황변동에 따른 전자재료 수요를 대응할 수 있도록 노력하겠습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(https://www.purit.co.kr) 홍보센터 → IR자료실에 게재 예정이오니, 해당감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1)재무상태표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 15(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 퓨릿	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기말		제 15(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		62,706,517,544		47,611,433,057
현금및현금성자산	32,366,722,207		20,098,448,886
매출채권및기타채권	13,783,258,847		14,425,536,301
재고자산	15,624,877,478		12,559,843,716
기타금융자산	233,506,860		353,324,860
기타유동자산	683,797,078		170,168,618
통화선도자산	14,355,074		4,110,676
당기법인세자산	-		-
Ⅱ.비유동자산		60,045,182,134		56,295,853,720
유형자산	58,079,931,630		54,826,671,040
무형자산	98,307,500		176,953,500
사용권자산	179,463,775		96,604,748
기타금융자산	743,456,818		83,710,000
기타비유동자산	322,762,522		160,412,602
이연법인세자산	621,259,889		951,501,830
자산 총계		122,751,699,678		103,907,286,777
부채
Ⅰ.유동부채		14,788,086,071		10,399,195,058
매입채무및기타채무	11,907,601,300		8,044,594,563
기타유동부채	666,799,023		536,134,904
리스부채	71,608,588		36,929,014
통화선도부채	55,668,123		-
당기법인세부채	2,086,409,037		1,781,536,577
Ⅱ.비유동부채		502,986,700		235,553,373
기타비유동부채	390,470,306		174,035,122
리스부채	112,516,394		61,518,251
부채 총계		15,291,072,771		10,634,748,431
자본
Ⅰ.자본금	8,594,594,000		8,384,594,000
Ⅱ.자본잉여금	47,910,437,889		45,447,470,664
Ⅲ.자본조정	187,713,989		1,753,860,944
Ⅳ.이익잉여금	50,767,881,029		37,686,612,738
자본 총계		107,460,626,907		93,272,538,346
부채및자본총계		122,751,699,678		103,907,286,777

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 퓨릿	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
Ⅰ. 매출액	142,546,874,717	122,537,087,251
Ⅱ. 매출원가	(112,843,886,357)	(97,994,243,598)
Ⅲ. 매출총이익	29,702,988,360	24,542,843,653
Ⅳ. 판매비와관리비	(12,485,268,996)	(10,583,684,988)
Ⅴ. 영업이익	17,217,719,364	13,959,158,665
Ⅵ. 영업외손익	1,209,272,142	336,746,336
금융수익	1,672,429,328	1,595,100,345
금융비용	(1,079,292,369)	(770,812,871)
기타수익	681,309,318	403,141,531
기타비용	(65,174,135)	(890,682,669)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	18,426,991,506	14,295,905,001
Ⅷ. 법인세비용	3,272,257,120	2,473,931,044
Ⅸ. 당기순이익	15,154,734,386	11,821,973,957
X. 기타포괄손익	(61,163,535)	(319,000,590)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(61,163,535)	(319,000,590)
순확정급여부채 재측정요소	(61,163,535)	(319,000,590)
XI. 당기 총포괄이익	15,093,570,851	11,502,973,367
XII. 주당이익
기본주당이익	893원	705원
희석주당이익	892원	678원

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 퓨릿	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계
2024년 01월 01일 (전기초)	8,384,594,000	45,447,470,664	2,402,172,997	27,022,098,771	83,256,336,432
1. 총포괄손익	-	-	-	11,502,973,367	11,502,973,367
당기순이익	-	-	-	11,821,973,957	11,821,973,957
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(319,000,590)	(319,000,590)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래	-	-	(648,312,053)	(838,459,400)	(1,486,771,453)
주식선택권	-	-	(648,312,053)	-	(648,312,053)
연차배당	-	-	-	(838,459,400)	(838,459,400)
2024년 12월 31일 (전기말)	8,384,594,000	45,447,470,664	1,753,860,944	37,686,612,738	93,272,538,346
2025년 01월 01일 (당기초)	8,384,594,000	45,447,470,664	1,753,860,944	37,686,612,738	93,272,538,346
1. 총포괄손익	-	-	-	15,093,570,851	15,093,570,851
당기순이익	-	-	-	15,154,734,386	15,154,734,386
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(61,163,535)	(61,163,535)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래	210,000,000	2,462,967,225	(1,566,146,955)	(2,012,302,560)	(905,482,290)
주식선택권	210,000,000	2,462,967,225	(1,566,146,955)	-	1,106,820,270
연차배당	-	-	-	(2,012,302,560)	(2,012,302,560)
2025년 12월 31일 (당기말)	8,594,594,000	47,910,437,889	187,713,989	50,767,881,029	107,460,626,907

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 퓨릿	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		22,336,549,174		14,903,468,311
영업으로부터 창출된 현금	24,347,705,445		14,354,274,312
이자의 수취	595,017,249		901,090,999
이자의 지급	-		(16,320,000)
법인세의 납부	(2,606,173,520)		(335,577,000)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,050,929,345)		3,112,180,760
투자활동으로 인한 현금유입액	253,344,984		26,906,821,696
보증금의 감소	129,818,000		37,108,130
차량운반구의 처분	16,636,364		11,818,182
비품의 처분	25,000,000		1,500,000
주임종장기대여금의 감소	81,890,620		20,400,000
단기금융상품의 감소	-		26,000,000,000
단기수입보증금의 감소	-		835,995,384
투자활동으로 인한 현금유출액	(9,304,274,329)		(23,794,640,936)
보증금의 증가	(43,056,000)		(1,960,000)
주임종장기대여금의 증가	(710,000,000)		-
단기금융상품의 취득	-		(9,000,000,000)
토지의 취득	(126,373,154)		(490,760)
건물의 취득	-		(103,492,760)
구축물의 취득	(873,840)		(60,659,990)
기계장치의 취득	(200,400,000)		(206,930,000)
차량운반구의 취득	(43,185,695)		(279,603,819)
공구와기구의 취득	(111,422,821)		(243,110,000)
비품의 취득	(626,523,636)		(355,095,218)
건설중인자산의 취득	(7,442,439,183)		(13,543,298,389)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,003,292,295)		(8,886,473,530)
재무활동으로 인한 현금유입액	5,104,000,000		4,000,000,000
단기차입금의 증가	4,000,000,000		4,000,000,000
주식매수선택권의 행사	1,104,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(6,107,292,295)		(12,886,473,530)
단기차입금의 감소	(4,000,000,000)		(12,000,000,000)
배당금의 지급	(2,012,302,560)		(838,459,400)
리스 원금의 지급	(91,167,735)		(48,014,130)
신주발행비의 지급	(3,822,000)		-
IV. 현금및현금성자산의순증감	12,282,327,534		9,129,175,541
V. 기초현금및현금성자산	20,098,448,886		10,941,929,230
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,054,213)		27,344,115
VII. 기말현금및현금성자산	32,366,722,207		20,098,448,886

(5) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제16(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제15(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 퓨릿	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2026년 3월 23일		처분확정일 : 2025년 3월 24일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		50,482,804,833		37,602,766,798
전기이월미처분이익잉여금	35,389,233,982		26,099,793,431
확정급여제도의 재측정요소	-61,163,535		-319,000,590
당기순이익	15,154,734,386		11,821,973,957
II. 임의적립금등의이입액		0		0
합 계		50,482,804,833		37,602,766,798
III. 이익잉여금처분액		2,268,972,816		2,213,532,816
이익준비금	206,270,256		201,230,256
배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 120원(24%) 전기 120원(24%)	2,062,702,560		2,012,302,560
IV. 차기이월미처분이익잉여금		48,213,832,017		35,389,233,982

※ 상세한 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 경기도 용인시, 수원시, 화성시에서 개최할 수 있다. <신설>	제25조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 개정에 따라 주주총회 출석방식 관련 조항을 추가
제31조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제34조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제34조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영
제40조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. < 신 설 > ② ~ ④ (생략)	제40조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
<신설>	제45조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 400조에 따른 조문 신설 및 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 23일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제25조, 31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) ① 제34조, 제 45조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 제1항에도 불구하고, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액(백만원)	1,500

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액(백만원)	1,602
최고한도액(백만원)	1,000

* 상기 이사의 수에는 퇴임한 이사가 포함되어 있습니다. * 상기 지급된 보수총액에는 퇴임한 이사의 퇴직소득 136백만원이 포함되어 있으며, 이는 주주총회 결의에 따른 임원 보수 및 퇴직금 규정 의한 지급으로, 주주총회에서 승인받은 제16기 이사보수한도승인금액에 포함되지 않습니다. * 상기 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사에 따른 행사이익 797백만원이 포함되어 있으며, 이는 주주총회에서 승인받은 제16기 이사보수승인금액에 포함되지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액(백만원)	200

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액(백만원)	24
최고한도액(백만원)	200