PT TECH. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/12	發言時間	18:01:14
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)212-8833
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業報告。 (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (三)113年度背書保證情形報告。 (四)113年度董事酬金報告。 (五)113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (六)113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)113年度營業報告書及財務報表案。 (二)113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司『公司章程』部分條文修訂案。 (二)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項: 本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/13-114/06/11 ，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/04/10向往來證券商辦理轉換手 續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.