PT TECH. — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

(附件一)

(附件二)

柏騰科技股份有限公司一一○年股東常會議事錄

決 議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,202,567權；贊成權數 42,738,833權（其中以電子方式行使表決權數13,890,461權）占 表決權總數90.54%，反對權數3,975權（其中以電子方式行使表 決權數3,975權）占表決權總數0.00%，棄權權數4,459,759權 （其中以電子方式行使表決權數2,606,470權）占表決權總數 9.44%，本案照原案表決通過。

時 間：中華民國一一○年八月四日(星期三)上午九點整

• 地 點：桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)

出席股東：出席股東及股東代理人代表股數共計47,202,567股(含電子投票 16,500,906股)，佔本公司發行股份總數百分之59.64%，已符合公 司法第174條規定。

出席董事：陳在樸董事長、張子鑫獨立董事（審計委員會召集人）、陳萬得董 事（視訊出席）、王樂群董事（視訊出席）、高文祥董事（視訊出 席）、歐耿作董事（視訊出席）、潘扶仁獨立董事（視訊出席）、 徐瑞燦獨立董事（視訊出席）等8席董事出席，已超過董事席次11 席之半數。 列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 翁博仁會計師

伍、討論事項：(董事會提)

案 由：本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公 決。

• 說 明：1.配合本公司營運需要，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』 部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

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• 2.『資金貸與他人作業程序』修訂前條文，請參閱議事手冊。 決 議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,022,567權；贊成權數 42,738,967權（其中以電子方式行使表決權數13,890,595權）占 表決權總數90.54%，反對權數3,843權（其中以電子方式行使表 決權數3,843權）占表決權總數0.00%，棄權權數4,459,757權 （其中以電子方式行使表決權數2,606,468權）占表決權總數 9.44%，本案照原案表決通過。

主 席：董事長 陳在樸 紀錄：洪麗華

壹、主席宣布開會：親自出席及委託出席股份已經達到法令規定，主席依法宣 佈開會。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

• 一、一○九年度營業報告(詳附件一)。

• 二、審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告(詳附件二)。

• 三、一○九年度背書保證情形報告(請參閱議事手冊)。

陸、選舉事項：(董事會提)

• 四、庫藏股買回執行情形報告。

• 案 由：改選本公司董事案。

• 說明：1.依金管會頒布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』之 規定辦理。

說 明：1.本屆董事任期將於民國110年6月20日屆滿，依法應於本次股東 常會辦理改選事宜。

• 2.依本公司章程規定，擬選任董事九人(含獨立董事三人)，採候 選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。

2.本公司買回股份執行情形如下：

買回期次 第七次 買回目的 轉讓股份予員工 買回期間 106.5.16 ~ 106.7.10 買回區間價格 13.37元至31.74元 已買回股份種類及數量 1,610,000股 已買回股份金額 34,650,781元 已買回數量占預定買回數量之比率（%） 53.67% 已辦理銷除及轉讓之股份數量 0 累積持有本公司股份數量 1,610,000股 累積持有本公司股份數量占 1.99% 已發行股份總數比率（%）

• 3.依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施，本公司股東會延期至8月4日召開，故改選新任董事任期 三年，自民國110年8月4日起至民國113年8月3日止，原任董事 任期至本次股東常會完成時止。

• 4.本次選舉依本公司『董事選任程序』為之。有關獨立董事之選 任程序及資格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」辦理。

• 5.董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司110年3月23日董事會 審查通過，茲將相關資料載明於議事手冊，請參閱議事手冊。 6.敬請選舉。

肆、承認事項：

選舉結果：

第一案：(董事會提)

董事當選名單

	董事當選名單
	戶號或統一編號	戶名	當選權數
	2	陳在樸	53,099,470
	66	王小龍	45,035,284
	12	林祺洋	44,025,551
	29	陳萬得	43,925,305
	30	高文祥	43,873,287
	35411	王樂群	43,873,239
	獨立董事當選名單
	戶號或統一編號	戶名	當選權數
	F10156****	徐瑞燦	37,184,085
	K10151****	劉一震	37,167,621
	S10061****	蘇聰敏	35,987,291

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 說 明：1.本公司一○九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 池瑞全會計師及陳慧銘會計師查核完竣，並出具無保留意見查 核報告書在案。

• 2.上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經 董事會決議通過，請參閱附件二、附件三。

• 決 議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,202,567權；贊成權數 42,738,970權（其中以電子方行使表決權數13,890,598權）占表 決權總數90.54%，反對權數3,837權（其中以電子方式行使表決 權數3,837權）占表決權總數0.00%，棄權權數4,459,760權（其 中以電子方式行使表決權數2,606,471權）占表決權總數9.44%， 本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

柒、其他事項：(董事會提)

案 由：一○九年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 核議。 說 明：1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」 。

說 明：1.本公司期初累積虧損新台幣0元，減除一○九年度稅後淨損新 台幣55,939,123元及加計精算(損)益調增保留盈餘數新台幣 294,614元後，待彌補累積虧損新台幣55,644,509元。擬以資 本公積-股本溢價新台幣55,644,509元彌補虧損後，期末累積 虧損新台幣0元。

• 2.擬依公司法之規定，提請股東會解除本公司新任董事及其代表 人競業禁止之限制。

2.本公司一○九年度虧損撥補表如下表：

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• 3.提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制內容請 參閱議事手冊。

• 決 議：表決結果：表決時出席股東表決權數:47,202,567權；贊成權數 42,705,396權（其中以電子方式行使表決權數13,857,024權）占 表決權總數90.47%，反對權數24,369權（其中以電子方式行使表 決權數24,369權）占表決權總數0.05%，棄權權數4,472,802權

• （其中以電子方式行使表決權數2,619,513權）占表決權總數 9.47%，本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

伍、散會：同日上午 九 時 五十七 分。

主席：陳在樸 紀錄：洪麗華

(附件三)

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(附件三)

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(附件三)

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(附件三)

(附件五)

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