PT TECH. — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

柏騰科技股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案： ( 董事會提 )

案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一○九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及 陳慧銘會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。

2. 上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通 過，請參閱議事手冊。

第二案 :( 董事會提 )

案 由：一○九年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司期初累積虧損新台幣 0 元，減除一○九年度稅後淨損新台幣 55,939,12 元及加計精算 ( 損 ) 益調增保留盈餘數新台幣 294,614 元後，待彌補累積虧損新 -

• 台幣 55,644,509 元。擬以資本公積 股本溢價新台幣 55,644,509 元彌補虧損 後，期末累積虧損新台幣 0 元。

2. 本公司一○九年度虧損撥補表如下表 :

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一○九年度 單位 : 新台幣元

民國一○九	年度 單位:新台幣元
項 目	金額
期初累積虧損	0
減:一○九年度稅後淨損	(55,939,123)
加:精算(損)益調整保留盈餘	294,614
一○九年淨損加計保留盈餘調整數	(55,644,509)
待彌補累積虧損	(55,644,509)
彌補項目:
加:資本公積-股本溢價彌補虧損	55,644,509
期末累積虧損	0

董事長 : 陳在樸 經理人 : 王小龍 會計主管 : 劉明怡

【討論事項】

( 董事會提 )

• 案 由：本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合本公司營運需要，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部 分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 『資金貸與他人作業程序』修訂前條文，請參閱議事手冊。

【選舉事項】

( 董事會提 )

案 由：改選本公司董事案。

• 說 明： 1. 本屆董事任期將於民國 110 年 6 月 20 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理 改選事宜。

2. 依本公司章程規定，擬選任董事九人 ( 含獨立董事三人 ) ，採候選人提名制， 股東應就董事候選人名單中選任之。

  `3.` 新任董事任期三年，自民國 `110` 年 `6` 月 `16` 日起至民國 `113` 年 `6` 月 `15` 日止， 原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次選舉依本公司『董事選任程序』為之。有關獨立董事之選任程序及資 格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

5. 董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單業經本公司 110 年 3 月 23 日董事會審查 通過，茲將相關資料載明如下 :

類別	姓名	學歷	主要經歷	目前兼任其他公司之職務	持有股份 數額
董事	陳在樸	政治大學經 營管理碩士	柏騰科技(股) 公司副董事長 柏騰科技(股) 公司總經理 欣昌塑膠有限 公司副總經理	柏騰科技(股)公司董事長 兼投資長 MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長 MACRO SIGHT TECHNOLOGY LIMITED董事長 LEADING BRIDGE INVESTMENT LTD.董事長 CLEAR SMART INVESTMENTS LIMITED董事長 柏騰科技投資有限公司	1,911,810

				董事長 精華國際投資有限公司 董事長 精密國際投資有限公司 董事長 柏霆(蘇州)光電科技有限 公司董事 柏騰(昆山)光電技術有限 公司董事 柏霆(江蘇)光電科技有限 公司董事 柏騰(內江)光電科技有限 公司董事 柏騰(重慶)光電科技有限 公司董事 浙江駿昇光電科技有限公 司董事 柏友照明科技(股)公司董 事
董事	王小龍	台北科技大 學機械工程 系	柏騰科技(股) 公司總經理 柏騰科技(股) 公司執行副總 鴻海精密工業 (股)公司製造 部經理、 龍生工業(股) 公司製造主管 昂明塑膠(股) 公司總經理	柏騰科技股份有限公司副 董事長兼總經理 柏霆(蘇州)光電科技有限 公司董事長 柏騰(昆山)光電技術有限 公司董事長 柏霆(江蘇)光電科技有限 公司董事長 柏騰(內江)光電科技有限 公司董事長 柏騰(重慶)光電科技有限 公司董事長 浙江駿昇光電科技有限公 司董事長	1,028,053
董事	林祺洋	聖約翰科技 大學機械研 究所	天立機電工廠 ( 股) 公司 董事長 天立機電工廠 ( 股) 公司 總經理	天立機電工廠(股)公司董 事長 福孚股份有限公司董事長	738,784
董事	陳萬得	中華民國中	輝得實業(股)	無	1,177,566

		小企業專業 經理人協會 經理人高階 研究班第12 期	公司董事長
董事	高文祥	美國加州州 立大學富爾 頓分校電腦 資料管理科	台灣流體傳動 公會理事 台灣流體傳動 公會國際委員 會副召集人 台灣區機器工 業同業公會 (空油壓機械 專業委員會副 召集人 中華中小企業 跨業交流協會 彩虹小組會長	台灣流體傳動工業公會常 務監事 正陽企業(股)公司董事長 岱屴實業(股)公司董事 中華海洋生技(股)公司董 事	1,894,142
董事	王樂群	清華大學 工業工程碩 士	水木管理顧問 (股)公司總經 理	領先國際生物科技股份有 限公司董事 益登科技(股)公司董事 F-金麗(股)公司董事 柏友照明科技(股)公司監 察人 鎵聯通科技股份有限公司 法人代表董事	48,000
獨立董 事	徐瑞燦	英國萊斯特 大學資訊科 技管理碩士	鴻海科技（股） 公司資深經理 天聲鋼鐵工業 （股）公司總 經理 濟生製藥廠 （股）公司 總經理暨發言 人	無	0
獨立董 事	劉一震	國立交通大 學EMBA 5E EMBA碩士	裕隆汽車公司 總經理 裕隆日產汽車 公司總經理 華創車電公司	美科科技（股）公司法人代 表董事	0

			總經理 車輛公會理事 長 華創車電公司 副董事長 裕器公司董事 長 穎西公司董事 長
獨立董 事	蘇聰敏	澳州科廷大 國際商務管 理碩士	東風裕隆汽車 公司總部長/ 特助 華創車電公司 協理 裕隆日產汽車 公司採購經理 裕隆日產汽車 公司業務服務 部經理 裕隆汽車公司 副理/經理（生 產部） 裕隆汽車公司 製造處處長	無	0

【其他事項】

( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 核議。

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。

2. 擬依公司法之規定，提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁 止之限制。

3. 提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	陳在樸	柏騰科技(股)公司董事長兼投資長 MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.董事長 MACRO SIGHT TECHNOLOGY LIMITED董事長 LEADING BRIDGE INVESTMENT LTD.董事長 CLEAR SMART INVESTMENTS LIMITED董事長 柏騰科技投資有限公司董事長 精華國際投資有限公司董事長 精密國際投資有限公司董事長 柏霆(蘇州)光電科技有限公司董事 柏騰(昆山)光電技術有限公司董事 柏霆(江蘇)光電科技有限公司董事 柏騰(內江)光電科技有限公司董事 柏騰(重慶)光電科技有限公司董事 浙江駿昇光電科技有限公司董事 柏友照明科技(股)公司董事
董事	王小龍	柏騰科技股份有限公司副董事長兼總經理 柏霆(蘇州)光電科技有限公司董事長 柏騰(昆山)光電技術有限公司董事長 柏霆(江蘇)光電科技有限公司董事長 柏騰(內江)光電科技有限公司董事長 柏騰(重慶)光電科技有限公司董事長 浙江駿昇光電科技有限公司董事長
董事	林祺洋	天立機電工廠(股)公司董事長 福孚股份有限公司董事長
董事	高文祥	台灣流體傳動工業公會常務監事 正陽企業(股)公司董事長 岱屴實業(股)公司董事 中華海洋生技(股)公司董事
董事	王樂群	領先國際生物科技股份有限公司董事 益登科技(股)公司董事 F-金麗(股)公司董事 柏友照明科技(股)公司監察人 鎵聯通科技股份有限公司法人代表董事
獨立董事	劉一震	美科科技（股）公司法人代表董事