PT TECH. — AGM Information 2021

May 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/18	發言時間	13:10:36
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(03)396-3518
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點）
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/18
說明	1.董事會決議日期:110/05/18 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)（本次變更） 4.召集事由一、報告事項: （一）一○九年度營業報告。 （二）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 （三）一○九年度背書保證情形報告。 （四） 庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○九年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (1)因福容大飯店林口店於5月24日起被桃園市政府徵召為防疫旅館，故需 變更110年股東常會開會地點。 (2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間 自民國110年05月15日至110年06月13日止。電子投票平台：台灣集中保管 結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.