PT TECH. — AGM Information 2013

Mar 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/11	發言時間	19:05:29
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處經理	發言人電話	(03)396-3518
主旨	公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/11
說明	1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店) 4.召集事由: 一、報告事項 （一）一○一年度營業報告書。 （二）一○一年度監察人查核報告書。 （三）本公司一○一年度背書保證之情形。 （四）本公司一○二年第一次『員工認股權憑證發行及認股辦法』修訂報告。 （五）本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別 盈餘公積數額報告。 二、承認事項 （一）一○一年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○一年度虧損撥補案。 三、討論事項 （一）本公司資本公積發放現金案。 （二）本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。 （三）本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 （四）本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 （五）本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 （六）本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

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