PSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 27, 2018

承認事項

第一案(董事會提)

案由：一百零六年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一百零六年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所蕭金木、張明輝會計師查核簽證完竣。

二、營業報告書、合併及個體財務報表，業經107年3月26日第十屆第十七次董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一(第 頁)及請參閱附錄三(第 頁)

決議：

第二案(董事會提)

案由：一百零六年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司106年度盈餘分配案，依法令及本公司章程規定辦理，106年度盈餘分配表請參閱附錄四(第 頁)。

二、本公司106年度可供分配盈餘之計算，先調減確定福利計劃再衡量數損失106,387,716元，另依法令提列法定盈餘公積(10%)、特別盈餘公積(20%)及依金管證券字第10500278285號、證期(券)字第1060005703號函規定因應金融科技發展提列特別盈餘公積以供員工轉型之用，本公司提列百分之零點五為特別盈餘公積，並依函文規定進行特別盈餘公積之迴轉後，106年度可供分配盈餘為1,695,854,812元，擬發放現金股利新台幣1,668,513,634元，計每股配發現金股利1.2元，俟股東常會通過，擬請股東常會授權董事會訂定除息基準日。

三、嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

決議：

選舉事項

案由：選舉第十一屆董事案(董事會提)

說明：本公司第十屆董事任期於107年6月21日屆滿，擬訂於本年度股東常會全面改選。

1. 依公司章程第13條規定，本公司設置董事19名，其中獨立董事4名、非獨立董事15名，任期三年（自民國107年6月21日股東常會會議結束後就任至民國110年6月20日止），連選得連任。本公司董事選舉應採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。
2. 經董事會審核通過之候選人名單基本資料表如下。
3. 獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。
4. 相關選舉事宜依照本公司董事選舉辦法辦理，請參閱附錄五(第  頁)。
5. 敬請選舉。
6. 候選人名單基本資料

被提名人類別	股東戶號或身分證字號	被提名 人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表之法人名稱
董事	1840	高秀玲	Marymount College U.S.A	高權投資(股)公司 董事長兼總經理 統一佳佳(股)公司 董事長 統一百華(股)公司 董事長 統一藥品(股)公司 董事長 統正開發(股)公司 董事長 統一生活事業(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事 統一企業/統一超商/統一實業/台灣神隆/統一國際/太子建設/統一開發/時代國際飯店/悠旅生活事業/統一(上海)保健品商貿等公司 董事	高權投資(股)公司 董事長兼總經理 統一佳佳(股)公司 董事長 統一百華(股)公司 董事長 統一藥品(股)公司 董事長 統正開發(股)公司 董事長 統一生活事業(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事 統一企業/統一超商/統一實業/台灣神隆/統一國際/太子建設/統一開發/時代國際飯店/悠旅生活事業/統一(上海)保健品商貿等公司 董事	3,788,631	不適用
董事	30	鄧文惠	舊金山大學教育博士 哈佛大學教育碩士 喬治華盛頓大學MBA	健勤投資(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事 紅心辣椒娛樂科技(股)公司董事	健勤投資(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事	16,918,851	健勤投資股份有限公司
董事	3126	李啟銘	東吳大學國際貿易系	會統企業(股)公司 副董事長 健樂福生活事業(股)公司 董事 會統投資(股)公司 董事	會統企業(股)公司 副董事長 健樂福生活事業(股)公司 董事 會統投資(股)公司 董事	10,199,544	會統投資股份有限公司
董事	83	張明真	東吳大學會計系	來亨投資(股)公司 會計經理 來亨投資(股)公司 董事 統一證券(股)公司 董事	來亨投資(股)公司 會計經理 來亨投資(股)公司 董事 統一證券(股)公司 董事	12,408,018	來亨投資股份有限公司
董事	9142	杜麗鴦	台南女中	大樂投資事業(股)公司 董事長 德興隆企業(股)公司 監察人 強廷國際(股)公司 董事 統一證券(股)公司 董事	大樂投資事業(股)公司 董事長 德興隆企業(股)公司 監察人 強廷國際(股)公司 董事 統一證券(股)公司 董事	7,172,615	大樂投資事業股份有限公司
董事	93	李淑芬	銘傳商專三年制	統一證券(股)公司 董事 長興材料工業(股)公司 稽核室經理/會計部副理/業務課副課長	統一證券(股)公司 董事	5,392,415	華陽綜合工業股份有限公司
董事	72	杜柏蒼	美國達拉斯大學企管碩士	順福泰實業(股)公司 董事長 耀榮科技(股)公司 董事長 明陽半導體(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事 信霖投資/億康國際貿易/森岡投資/利霖投資/蜜多利等公司 董事 元生工業/南帝化工等公司 監察人	順福泰實業(股)公司 董事長 耀榮科技(股)公司 董事長 明陽半導體(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事 信霖投資/億康國際貿易/森岡投資/利霖投資/蜜多利等公司 董事 元生工業/南帝化工等公司 監察人	4,189,946	不適用
董事	76	李錫祿	台灣省立屏東農業專科學校	德隆倉儲裝卸(股)公司 董事長 祿隆田企業(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事	德隆倉儲裝卸(股)公司 董事長 祿隆田企業(股)公司 董事長 統一證券(股)公司 董事	8,380,640	不適用
董事		莊景堯	Golden Gate University, MBA in inance	台南紡織(股)公司 特別助理 栢芯生物科技有限公司 董事長	台南紡織(股)公司 特別助理 栢芯生物科技有限公司 董事長	0	不適用
董事	42740	林忠生	輔仁大學企業管理學系生產管理組	統一證券(股)公司 董事長 統一東京(股)公司 董事 統一東京小客車租賃(股)公司 董事 UNI-PRESIDENT TC-LEASE(CAYMAN) CORPORATION 董事 統盛融資租賃有限公司 董事 統盛(蘇州)汽車租賃有限公司 董事 統一東京(股)公司 總經理 統一東京小客車租賃(股)公司 總經理 統一企業(股)公司 財務群主管 統一企業(股)公司 財務群協理 南聯國際貿易(股)公司 副總經理 中華民國企業經理協進會第六屆傑出經理獎 中華民國第五屆傑出財務主持人	統一證券(股)公司 董事長 統一東京(股)公司 董事 統一東京小客車租賃(股)公司 董事 UNI-PRESIDENT TC-LEASE(CAYMAN) CORPORATION 董事 統盛融資租賃有限公司 董事 統盛(蘇州)汽車租賃有限公司 董事	39,831,460	凱南投資股份有限公司
董事	42740	林寬成	台灣省立體育專科學校	統一證券(股)公司 副董事長兼總經理 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事 統一證券 董事/駐會董事/副董事長/總經理等職務	統一證券(股)公司 副董事長兼總經理 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事	39,831,460	凱南投資股份有限公司
董事	42740	劉宗宜	台灣大學商學研究所碩士	統一國際開發(股)公司 董事 統一數網(股)公司 董事 統一企業(股)公司企業整合部 協理 統一證券(股)公司 董事 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/煙台北方安德利果汁/上海順風餐飲/黑龍江省完達山乳業/皇茗資本/蘇州工業園區華穗創業投資/民馥資本管理等公司 董事 SMS Investment Management/ SMS Capital/ SMS Partners/ Huasui Tomato Investment等公司 董事 財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資等公司 總經理 統一國際開發(股)公司 經理	統一國際開發(股)公司 董事 統一數網(股)公司 董事 統一企業(股)公司企業整合部 協理 統一證券(股)公司 董事 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/煙台北方安德利果汁/上海順風餐飲/黑龍江省完達山乳業/皇茗資本/蘇州工業園區華穗創業投資/民馥資本管理等公司 董事 SMS Investment Management/ SMS Capital/ SMS Partners/ Huasui Tomato Investment等公司 董事 財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資等公司 總經理	39,831,460	凱南投資股份有限公司
董事	42740	陳國煇	University of Strathclyde, MBA	統一企業(股)公司 財務長 統一企業中國控股有限公司 董事 統一證券(股)公司 董事 統一企業(中國)投資/黑龍江完達山乳業等公司 董事 濟南、泰州、湛江統一企業/昆明統一企業食品/皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理/統仁實業等公司　監察人 統一企業中國控股有限公司 財務長	統一企業(股)公司 財務長 統一企業中國控股有限公司 董事 統一證券(股)公司 董事 統一企業(中國)投資/黑龍江完達山乳業等公司 董事 濟南、泰州、湛江統一企業/昆明統一企業食品/皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理/統仁實業等公司　監察人	39,831,460	凱南投資股份有限公司
董事	42740	謝洪惠子	國立成功大學企管碩士	統一超商(股)公司 稽核長 統一證券(股)公司 董事 台灣神隆(股)公司 行政管理中心副總 統一國際開發(股)公司 行政管理部 副總	統一超商(股)公司 稽核長 統一證券(股)公司 董事	39,831,460	凱南投資股份有限公司
董事	42740	盧麗安	國立中山大學財務管理研究所	統一企業(股)公司金融業務部 經理 統一速達(股)/統一客樂得服務(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 統一證券(股)公司 董事	統一企業(股)公司金融業務部 經理 統一速達(股)/統一客樂得服務(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 統一證券(股)公司 董事	39,831,460	凱南投資股份有限公司
獨立董事	M220150540	梁彥平	喬治華盛頓大學財務碩士	世新大學財金系 副教授/助理教授 統一證券(股)公司 獨立董事 華南永昌投信 副總經理 寶來投信 副總經理	世新大學財金系 副教授 統一證券(股)公司 獨立董事	0	不適用
獨立董事		白俊男	中國文化大學法學博士	中國石油化學工業(股)公司 副董事長 第一租賃(股)公司 董事長 柏盟投資(股)公司 董事長 康和證券(股)公司 獨立董事 英濟(股)公司 獨立董事 中華工程(股)公司 董事 京華城(股)公司 董事 泰緯生命科技(股)公司 董事 維力食品工業(股)公司 董事	中國石油化學工業(股)公司 副董事長 第一租賃(股)公司 董事長 柏盟投資(股)公司 董事長 康和證券(股)公司 獨立董事 英濟(股)公司 獨立董事 中華工程(股)公司 董事 京華城(股)公司 董事 泰緯生命科技(股)公司 董事 維力食品工業(股)公司 董事	0	不適用
獨立董事		宋雲峯	The University of Iowa, MBA	中華電信(股)公司 執行副總 中華投資(股)公司 董事 中華投資(股)公司 總經理 德意志銀行台灣地區 董事/總經理	中華電信(股)公司 執行副總 中華投資(股)公司 董事	0	不適用
獨立董事		洪源全	東吳大學經濟學系	奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc. )獨立董事 中鋼公司 財務副總經理 中盈投資開發公司 董事長 高雄捷運公司 董事	奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.) 獨立董事	0	不適用