PSC — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/20	發言時間	17:15:11
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	公告本公司第十二屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.發生變動日期:110/07/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:凱南投資股份有限公司代表人:林寬成 董事:凱南投資股份有限公司代表人:劉宗宜 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳國煇 董事:凱南投資股份有限公司代表人:謝洪惠子 董事:凱南投資股份有限公司代表人:盧麗安 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳靜儀 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳怡伶 董事:健勤投資股份有限公司代表人:鄧文惠 董事:會統投資股份有限公司代表人:李啟銘 董事:來亨投資股份有限公司代表人:張明真 董事:大樂投資事業股份有限公司代表人:杜麗鴦 董事:華陽企業股份有限公司代表人:李淑芬 董事:杜柏蒼 董事:莊景堯 獨立董事:梁彥平 獨立董事:白俊男 獨立董事:宋雲峰 獨立董事:洪源全 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:凱南投資股份有限公司代表人:林寬成 董事:凱南投資股份有限公司代表人:劉宗宜 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳國煇 董事:凱南投資股份有限公司代表人:謝洪惠子 董事:凱南投資股份有限公司代表人:盧麗安 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳靜儀 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳怡伶 董事:健勤投資股份有限公司代表人:鄧文惠 董事:會統投資股份有限公司代表人:李啟銘 董事:來亨投資股份有限公司代表人:張明真 董事:大樂投資事業股份有限公司代表人:杜麗鴦 董事:華陽企業股份有限公司代表人:李淑芬 董事:杜柏蒼 董事:李宗勳 董事:莊景堯 獨立董事:梁彥平 獨立董事:白俊男 獨立董事:宋雲峰 獨立董事:洪源全 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事:凱南投資股份有限公司:40,628,089 董事:健勤投資股份有限公司:17,257,228 董事:會統投資股份有限公司:10,403,534 董事:來亨投資股份有限公司:12,656,178 董事:大樂投資事業股份有限公司:7,316,067 董事:華陽企業股份有限公司:10,200,000 董事:杜柏蒼:4,273,744 董事:李宗勳:836,911 董事:莊景堯:3,060 獨立董事:梁彥平:0 獨立董事:白俊男:0 獨立董事:宋雲峰:0 獨立董事:洪源全:0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20 9.新任生效日期:110/07/20 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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