PSC — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/21	發言時間	13:29:28
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	公告本公司第十一屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.發生變動日期:107/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:凱南投資股份有限公司代表人:林忠生 董事:林寬成 董事:高秀玲 董事:鄧文惠 董事:來亨投資股份有限公司代表人:張明真 董事:會統投資股份有限公司代表人:李棟樑 董事:大樂投資事業股份有限公司代表人:杜麗鴦 董事:李錫祿 董事:杜柏蒼 董事:華陽綜合工業股份有限公司代表人:李淑芬 董事:凱南投資股份有限公司代表人:劉宗宜 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳國煇 董事:凱南投資股份有限公司代表人:謝洪惠子 董事:凱南投資股份有限公司代表人:盧麗安 獨立董事:吳再益 獨立董事:李光舟 獨立董事:傅開運 獨立董事:梁彥平 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:凱南投資股份有限公司:林寬成 董事:高秀玲 董事:凱南投資股份有限公司:林忠生 董事:凱南投資股份有限公司:劉宗宜 董事:凱南投資股份有限公司:陳國煇 董事:凱南投資股份有限公司:謝洪惠子 董事:凱南投資股份有限公司:盧麗安 董事:健勤投資股份有限公司:鄧文惠 董事:會統投資股份有限公司:李啟銘 董事:來亨投資股份有限公司:張明真 董事:大樂投資事業股份有限公司:杜麗鴦 董事:華陽綜合工業股份有限公司:李淑芬 董事:杜柏蒼 董事:李錫祿 董事:莊景堯 獨立董事:梁彥平 獨立董事:白俊男 獨立董事:宋雲峰 獨立董事:洪源全 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事:凱南投資股份有限公司:39,831,460 董事:高秀玲:3,788,631 董事:健勤投資股份有限公司:16,918,851 董事:會統投資股份有限公司:10,199,544 董事:來亨投資股份有限公司:12,408,018 董事:大樂投資事業股份有限公司:7,172,615 董事:華陽綜合工業股份有限公司:5,392,415 董事:杜柏蒼:4,189,946 董事:李錫祿:8,380,640 董事:莊景堯:3,000 獨立董事:梁彥平:0 獨立董事:白俊男:0 獨立董事:宋雲峰:0 獨立董事:洪源全:0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17 9.新任生效日期:107/06/21~110/06/20 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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