PSC — AGM Information 2024

Jul 9, 2024

承認事項

第一案(董事會提)

案由：一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。

• 說明：一、本公司一百一十二年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所 林瑟凱、羅蕉森會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書、合併及個體財務報表，業經113 年3 月4 日第十二屆第十五 次董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

• 三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一(第9~10 頁)及請參閱 附錄三(第12 頁~第36 頁)

決議：

第二案(董事會提)

案由：一百一十二年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明：一、本公司112 年度盈餘分配案，依法令及本公司章程規定辦理，112 年度盈 餘分配表請參閱附錄四(第37 頁)。

• 二、本公司112 年度可供分配盈餘之計算，由期初未分配盈餘5,323,972 元， 調減確定福利計劃之再衡量數損失131,338,534 元及調加112 年度稅後淨 利2,878,950,921 元；另依法令提列法定盈餘公積(10%)、特別盈餘公積 (20%)後，112 年度可供分配盈餘為1,928,652,642 元，擬發放現金股利新 台幣1,921,697,373 元，計每股配發現金股利1.32 元；俟股東常會通過， 擬請股東常會授權董事會訂定除息基準日。

• 三、嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按 除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未 滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：公司章程修正案，提請討論。

• 說明：一、因應營業項目調整，本公司報請廢止兼營證券投資顧問事業以信託方式辦 理全權委託投資業務，業經金管會112 年10 月16 日金管證投字第 1120355710 號函核准。

• 二、修正條文對照表及相關說明，請參閱下表:

統一綜合證券股份有限公司

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公司章程修訂條文對照表

			公司章程修訂條文對照表
	修正條文		現行條文	修正說明
	第二條 本公司所營事業項目如左： 一、H301011 證券商 二、H408011 期貨交易輔助人 三、H401011 期貨商 四、H105011 信託業		第二條 本公司所營事業項目如左： 一、H301011 證券商 二、H408011 期貨交易輔助人 三、H401011 期貨商 四、H105011 信託業 五、H304011 證券投資顧問業務	1. 營業項目調整。 2. 本公司報請廢止兼營證券投 資顧問事業以信託方式辦理 全權委託投資業務，業經金 管會112 年10 月16 日金管 證投字第1120355710 號函核 准。
	第二十六條 由發起人會議經全體發起人同 意於民國七十七年十一月二十 六日訂立，第一次修正於民國 七十七年十二月二十八日…第 三十二次修訂於民國一百一十 三年六月二十七日。		第二十六條 由發起人會議經全體發起人同 意於民國七十七年十一月二十 六日訂立，第一次修正於民國 七十七年十二月二十八日…第 三十一次修訂於民國一百一十 二年五月三十一日。 民國一百一十二年五月三十一 日修訂之第十三條，自一百一 十三年一月一日施行。	一. 增加本次章程修訂日期。 二. 刪除第十三條之施行日 期。

決議：

選舉事項

第一案(董事會提)

案由：選舉第十三屆董事案

說明：一、本公司第十二屆董事任期於113年7月19日屆滿，擬訂於本年度股東常會全
面改選。

• 二、依公司章程第13條規定，本公司設置董事12名，其中獨立董事4名、非獨 立董事8名，任期三年（自民國113年6月27日股東常會會議結束後就任至 民國116年6月26日止），連選得連任。本公司董事選舉應採候選人提名制 度，股東應就候選人名單中選任之，董事候選人名單基本資料如下表。

• 三、相關選舉事宜依照本公司董事選舉辦法辦理，請參閱附錄七(第48頁)。 四、敬請選舉。

董事候選人名單基本資料

被提 名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	所代表之 政府或法 人名稱(請 輸入完整 名稱，不可 為簡稱)	是否 已連 續擔 任三 屆獨 立董 事	持股數

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董事林寬成 台灣省 統一綜合證券(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事長 凱南投資 不 42,253,212
臺灣期貨交易所(股)公司 董事 臺灣期貨交易所(股)公司 董事
立體育 股份有限 適
統一期貨(股)公司 董事 統一期貨(股)公司 董事
專科學 統一證券(香港)/統一財富管理(香港) 統一證券(香港)/統一財富管理 公司 用
校 等公司 董事 (香港)等公司 董事
金圓統一證券有限公司 董事 金圓統一證券有限公司 董事
豐碩興業(股)公司 董事長 豐碩興業(股)公司 董事長
豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 豐貿實業(股)公司 董事兼總經
安源資訊(股)公司 董事 理
統一證券(維京島)有限公司 董事 安源資訊(股)公司 董事
統一證券(代理人)有限公司 董事
統一綜合證券 董事/駐會董事/副董事
長/總經理等職務
董事陳國煇 Univers 統一企業(股)公司 副總經理 統一企業(股)公司 副總經理 凱南投資 不 42,253,212
凱友投資(股)公司 董事長 凱友投資(股)公司 董事長
ity of 股份有限 適
統仁實業(股)公司 董事長 統仁實業(股)公司 董事長
Strathc 統一綜合證券(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 公司 用
統一國際開發(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事
lyde,
家福(股)公司 董事 家福(股)公司 董事
MBA
統一企業中國控股/統一企業(中國)投 統一企業中國控股/統一企業
資/統一企業香港控股 (中國)投資/統一企業香港控股
/Uni-President(Vietnam)/Uni-Presi /Uni-President(Vietnam)/Uni
dent(Singapore)等公司 董事 -President(Singapore) 等公
皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園 司 董事
區華穗創業投資管理等公司 監察人 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州
工業園區華穗創業投資管理等
公司 監察人
董事盧麗安 國立中 台灣神隆(股)公司 總經理/行政管理 台灣神隆(股)公司 總經理 凱南投資 不 42,253,212
中心副總暨發言人 統一速達(股)公司 董事
山大學 股份有限 適
統一速達(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事
財務管 統一綜合證券(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 公司 用
統冠生活事業(股)公司 監察人 台灣生物產業發展協會 監事
理研究
台灣生物產業發展協會 監事
所
統一企業(股)公司 經理
台灣工銀證券(股)公司 業務協理
金鼎綜合證券(股)公司 襄理
統一企業(股)公司企業整合部 副總經 統一企業(股)公司企業整合部
董事劉宗宜 中興大 高權投資 不 32,988,828
理/協理 副總經理
學財務 股份有限 適
統一數網(股)公司 董事 統一數網(股)公司 董事
管理博 統一國際開發(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 公司 用
士 統一綜合證券(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事
家福(股)公司 董事 家福(股)公司 董事
台灣大
統一數發(股)公司 董事 統一數發(股)公司 董事
學商學 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/皇茗資 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/
本/煙台北方安德利果汁/蘇州工業園 皇茗資本/煙台北方安德利果汁
研究所
區華穗創業投資管理 / SMS /蘇州工業園區華穗創業投資管
碩士 Investment Management/ SMS Capital/ 理 /上海順風餐飲集團/Huasui
民馥資本管理/上海順風餐飲集團 Tomato Investment/ Woongjin
/Huasui Tomato Investment/ Woongjin Foods/Daeyoung
Foods/Daeyoung Foods/Uni-President(Korea)
Foods/Uni-President(Korea)等公司 等公司及財團法人彰化縣私立
及財團法人彰化縣私立張君雅社會福 張君雅社會福利慈善事業基金
利慈善事業基金會 董事 會 董事
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限 蘇州工業園區華穗創業投資管
公司 董事長 理有限公司 董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 總 皇茗企業管理諮詢(上海)有限
經理 公司 總經理
董事 鄧文惠 舊金山 健勤投資(股)公司 董事長 健勤投資(股)公司 董事長 健勤投資 不 17,947,517
統一綜合證券(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事
大學教 股份有限 適
紅心辣椒娛樂科技(股)公司 董事
育博士 公司 用
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5

		哈佛大
		學教育
		碩士
		喬治華
		盛頓大
		學MBA
董事	李啟銘	東吳大	會統投資(股)公司 董事	會統投資(股)公司 董事	會統投資	不	10,819,675
		學國際	會統企業(股)公司 副董事長	會統企業(股)公司 副董事長	股份有限	適
			期福企業(股)公司 董事長	期福企業(股)公司 董事長
		貿易系			公司	用
			統一綜合證券(股)公司 董事	統一綜合證券(股)公司 董事
			健樂福生活事業/日亞特選名物/朝統	健樂福生活事業/日亞特選名物
			企業/超統企業/世華企業/點成科技裝	/朝統企業/超統企業/世華企業
			潢/懷仁國際等公司 董事	/點成科技裝潢/懷仁國際等公
			長坤建設/長坤投資等公司 監察人	司 董事
				長坤建設/長坤投資等公司 監
				察人
董事	李淑芬	銘傳商	華陽企業(股)公司 顧問	華陽企業(股)公司 顧問	不適用	不	5,000
			財團法人高雄市高英士中華文化典藏	財團法人高雄市高英士中華文
		專三年				適
			教育基金會 職員	化典藏教育基金會 職員
		制	統一綜合證券(股)公司 董事	統一綜合證券(股)公司 董事		用
			長興材料工業(股)公司 稽核室 經理
			長興材料工業(股)公司 會計部 副理
			長興材料工業(股)公司 業務課 副課
			長
董事	莊景堯	Golden	台南紡織(股)公司 副總經理/協理	台南紡織(股)公司 副總經理	不適用	不	3,182
		Gate	南紡流通事業(股)公司 總經理	南紡流通事業(股)公司 總經理		適
			新加坡商新明大(股)公司 董事長	新加坡商新明大(股)公司 董事
		Univers	新加坡商新明大(股)公司台北分公司	長		用
		ity, MBA	董事長	新加坡商新明大(股)公司台北
		in	統一綜合證券(股)公司 董事	分公司 董事長
			南帝化學工業(股)公司 董事	統一綜合證券(股)公司 董事
		Finance	南紡建設/安源資訊等公司 董事	南帝化學工業(股)公司 董事
			南紡流通事業(股)公司 董事	南紡建設/安源資訊等公司 董
			元通科技/全球創業投資等公司 董事	事
			南紡開發(股)公司 董事	南紡流通事業(股)公司 董事
				元通科技/全球創業投資等公司
				董事
獨立	白俊男	中國文	中國石油化學工業開發(股)公司 副董	中國石油化學工業開發(股)公	不適用	否	0
董事		化大學	事長	司 副董事長
			中華工程(股)公司 董事	中華工程(股)公司 董事
		法學博
			維力食品工業(股)公司 董事	維力食品工業(股)公司 董事
		士	飛達智能科技(股)公司 董事	飛達智能科技(股)公司 董事
			統一綜合證券(股)公司 獨立董事	統一綜合證券(股)公司 獨立董
			第一租賃(股)公司 董事長	事
			柏盟投資(股)公司 董事長
			泰緯生命科技(股)公司 董事
			英濟(股)公司 獨立董事
獨立	宋雲峯	The	統一綜合證券(股)公司 獨立董事	統一綜合證券(股)公司 獨立董	不適用	否	0
			智農綠電投資(股)公司 監察人	事
董事		Univers
			藍濤亞洲有限公司 顧問/合夥人	智農綠電投資(股)公司 監察人
		ity of	Oasis New Energy Inc. 合夥人	藍濤亞洲有限公司 顧問/合夥
		Iowa,	創億併購公司 策略長	人
			創億資本管理顧問(股)公司 顧問	Oasis New Energy Inc. 合夥人
		MBA
			創億風險投資公司 合夥人
			麗珅投資資產管理有限公司 資本合夥
			人
			中華電信(股)公司 執行副總兼投資長
			中華投資(股)公司 總經理
			CIMB Advisory, Taiwan 董事長
			荷蘭銀行集團(歷經銀行/證券公司)

6

			副董事長
獨立	洪源全	東吳大	奇景光電(股)公司(Himax	奇景光電(股)公司(Himax	不適用	否	0
董事		學經濟	Technologies, Inc. ) 獨立董事	Technologies, Inc.) 獨立董
			統一綜合證券(股)公司 獨立董事	事
		學系
			中鋼公司 財務副總經理	統一綜合證券(股)公司 獨立董
			中盈投資開發公司 董事長	事
獨立	楊惠珠	銘傳商	佳思投資有限公司 總經理	佳思投資有限公司 總經理	不適用	否	0
			普達系統(股)公司 獨立董事	普達系統(股)公司 獨立董事
董事		專銀行
			法國外貿銀行 董事總經理/CIB Taiwan
		保險	資深負責人/台北分行總經理/辦事處
			代表
			英商巴克萊銀行 投資銀行台灣區負責
			人/董事/投資銀行IBD董事

其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。

• 說明： 一、擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意，解除第十三屆董事林寬成 先生兼任金圓統一證券有限公司董事之競業禁止限制。

決議：

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