PSC — AGM Information 2024

May 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/08	發言時間	16:28:40
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	2746-3958
主旨	補充公告本公司召開一百一十三年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/08
說明	1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一百一十二年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告 (3)一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百一十二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十三屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.