PSC — AGM Information 2023

Jun 8, 2023

附錄一

附錄二

統一綜合證券股份有限公司１１２年股東常會議事錄

壹、時間：112年5月31日(三)上午九點整

貳、地點：台北市松山區東興路八號（召開實體股東會）

• 叁 、出席股數：本公司已發行股份總數1,455,831,343股，本次出席股東及股東代理人股份總數為976,150,187股（含以電子方式行使表決權 之股份754,173,379股），占已發行股份總數67.05%。

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主席：林董事長寬成 紀錄：張景翔

親自出席董事：林寬成、陳國煇、陳靜儀、陳怡伶、謝洪惠子、李淑芬、張明真

出席獨立董事：梁彥平、白俊男、宋雲峰、洪源全

肆、主席致詞：略

伍、報告事項

• 一、一百一十一年度營業狀況報告。

• 說明：本公司一百一十一年度營業狀況報告，請參閱附錄一。

• 二、審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。

• 說明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱附錄二。

• 三、一百一十一年度員工及董事酬勞分派情形報告

• 說明：(一)依經濟部104.6.11經商字第10402413890號函及104.10.15經商字第10402427800號函辦理。

• (二)依本公司章程第23條規定，公司依當年度稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益，如尚有分配餘額，提撥員工酬勞 不低於百分之一點六及董事酬勞不高於百分之二，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額始可提撥員工及董事酬 勞。

• (三)111年員工酬勞及董事酬勞經第五屆第十次薪資報酬委員會及第十二屆第十次董事會通過，提撥員工酬勞百分之二，金 額計19,014,210元；董事酬勞百分之二，金額計19,014,210元，並依第十二屆第二次董事會決議之分配原則辦理。以上 皆以現金方式分派。

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陸、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一百一十一年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一百一十一年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、羅蕉森會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書、合併及個體財務報表，業經112年3月8日第十二屆第十次董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

• 三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一及附錄三

• 表決結果：本公司出席股東總表決權數為976,150,187權，

• 贊成權數為926,960,387權（含以電子方式行使表決權725,200,275權），

• 反對權數為614,159權（含以電子方式行使表決權614,159權），

• 棄權/未投票權數為48,575,641權（含以電子方式行使表決權28,358,945權），無效權數為0，贊成權數佔出席股東總表決權 數94.960836%，超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

第二案(董事會提)

案由：一百一十一年度盈餘分配案，提請承認。

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• 說明：一、本公司111年度盈餘分配案，依法令及本公司章程規定辦理，111年度盈餘分配表請參閱附錄四。

• 二、本公司111年度可供分配盈餘之計算，由期初未分配盈餘4,149,902元，調加確定福利計劃之再衡量數利益83,414,928元及 111年度稅後淨利729,368,350元；另依法令提列法定盈餘公積(10%)、特別盈餘公積(20%)後，111年度可供分配盈餘為 573,098,196元，擬發放現金股利新台幣567,774,224元，計每股配發現金股利0.39元；俟股東常會通過，擬請股東常會授權 董事會訂定除息基準日。

• 三、嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整 分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

• 表決結果：本公司出席股東總表決權數為976,150,187權，

• 贊成權數為928,092,021權（含以電子方式行使表決權726,331,909權），

• 反對權數為655,741權（含以電子方式行使表決權655,741權），

• 棄權/未投票權數為47,402,425權（含以電子方式行使表決權27,185,729權），無效權數為0，贊成權數佔出席股東總表決權 數95.076765%，超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

柒、討論事項

第一案(董事會提)

案由：公司章程修正案，提請討論。

• 說明：一、依據金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」第一點推動董事會成員多元化：實收資本額達100億元以上及金融保險業之上市 櫃公司自113年起設置獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一(配合董事任期屆滿適用)，及半數以上獨立董事連續任期 不得逾三屆(配合董事任期屆滿適用)，爰修訂本公司章程第13條，公司章程修正條文對照表請參閱附錄五。

• 表決結果：本公司出席股東總表決權數為976,150,187權，

贊成權數為924,716,171權（含以電子方式行使表決權722,956,059權），

反對權數為619,443權（含以電子方式行使表決權619,443權），

附錄四

附錄五

• 棄權/未投票權數為50,814,573權（含以電子方式行使表決權30,597,877權），無效權數為0，贊成權數佔出席股東總表決權 數94.730932%，超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

• 捌、臨時動議：無

玖、散會 (本次股東會無股東提問)

附錄三

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附錄三

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附錄三

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