Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

PSC AGM Information 2022

Jul 6, 2022

52209_rns_2022-07-06_ac645613-9516-4365-99ae-fe2e404aa987.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

���

統一綜合證券股份有限公司111年股東常會議事錄

附錄一

������������

������������

壹、時間:111年6月23日(四)上午九點整

貳、地點:台北市松山區東興路八號(召開實體股東會)

叁 、出席股數:本公司已發行股份總數1,455,831,343股,本次出席股東及股

  • 東代理人股份總數為981,071,250股(含以電子方式行使表決 權之股份759,782,231股),占已發行股份總數67.38%。

==> picture [28 x 28] intentionally omitted <==

主席:林董事長寬成 紀錄:王岳霖

親自出席董事:林寬成、張明真

連線直播出席董事:劉宗宜、陳國煇、謝洪惠子、盧麗安、陳靜儀、陳怡伶

  • 、李啟銘、杜麗鴦、李 淑芬、杜柏蒼、莊景堯

連線直播出席獨立董事:梁彥平、白俊男、宋雲 峯 、洪源全

肆、主席致詞:略

伍、報告事項

  • 一、一百一十年度營業狀況報告。

  • 說明:本公司一百一十年度營業狀況報告,請參閱附錄一。

  • 二、審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

  • 說明:本公司審計委員會審查報告書,請參閱附錄二。

  • 三、一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告

  • 說明:(一)依經濟部104.6.11經商字第10402413890號函及

  • 104.10.15經商字第10402427800號函辦理。

  • (二)依本公司章程第23條規定,公司依當年度稅前利益扣除 員工酬勞及董事酬勞前之利益,如尚有分配餘額,提撥 員工酬勞不低於百分之一點六及董事酬勞不高於百分之 二,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額始可 提撥員工及董事酬勞。

  • (三)110年員工酬勞及董事酬勞經第五屆第三次薪資報酬委員 會及第十二屆第四次董事會通過,提撥員工酬勞百分之 二,金額計94,748,034元;董事酬勞百分之二,金額計 94,748,034元,並依第十二屆第二次董事會決議之分配 原則辦理。以上皆以現金方式分派。

參、承認事項

  • 第一案(董事會提)

  • 案由:一百一十年度營業報告書暨合併及個體財務報表案,提請承認。

  • 說明:一、本公司一百一十年度合併及個體財務報表,業經資誠聯合會 計師事務所林瑟凱、羅蕉森會計師查核簽證完竣。

  • 二、營業報告書、合併及個體財務報表,業經111年3月8日第十二 屆第四次董事會通過,並經審計委員會審查完竣。

  • 三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一及請參閱 附錄三。

  • 表決結果:本公司出席股東總表決權數為981,071,250權,

  • 贊成權數為963,772,484權(含以電子方式行使表決權 742,586,465權),

  • 反對權數為343,447權(含以電子方式行使表決權343,447權),

  • 棄權/未投票權數為16,955,319權(含以電子方式行使表決權 16,852,319權),無效權數為0,贊成權數佔出席股東總表決 權數98.236747%,超過出席股東總表決權數二分之一以上, 本案照董事會所提原議案通過。

第二案(董事會提)

  • 案由:一百一十年度盈餘分配案,提請承認。

  • 說明:一、本公司110年度盈餘分配案,依法令及本公司章程規定辦理, 110年度盈餘分配表請參閱附錄四。

  • 二、本公司110年度可供分配盈餘之計算,先調減確定福利計劃再 衡量數106,421,343元,另依法令提列法定盈餘公積(10%)、 特別盈餘公積(20%)、及依金管證券字第1080321644號函規定 將110年度因FinTech轉型支用之相關教育訓練費用3,413,183 元迴轉特別盈餘公積後,110年度可供分配盈餘為 2,755,671,141元 ,擬發放現金股利新台幣2,751,521,239元 ,計每股配發現金股利1.89元,俟股東常會通過,擬請股東 常會授權董事會訂定除息基準日。

  • 三、嗣後如因流通在外股數變動,擬授權董事會依股東會決議之 分派總額,按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數, 調整分派比率,股東配息未滿一元之畸零數額,轉入本公司 職工福利委員會。

  • 表決結果:本公司出席股東總表決權數為981,071,250權,

  • 贊成權數為965,564,221權(含以電子方式行使表決權 744,378,202權),

反對權數為363,646權(含以電子方式行使表決權363,646權),

  • 棄權/未投票權數為15,143,383權(含以電子方式行使表決權

15,040,383權),無效權數為0,贊成權數佔出席股東總表決 權數98.419377%,超過出席股東總表決權數二分之一以上, 本案照董事會所提原議案通過。

肆、討論事項

第一案(董事會提)

  • 案由:公司章程修正案,提請討論。

  • 說明:一、依中華民國110年12月29日總統華總一經字第11000115851號 令修正公司法第172-2條,公司章程得訂明股東會開會時,以 視訊會議、視訊輔助會議或其他經中央主管機關公告之方式 為之。

  • 二、修正條文對照表及相關說明,請參閱附錄五。

  • 表決結果:本公司出席股東總表決權數為981,071,250權,

  • 贊成權數為963,326,562權(含以電子方式行使表決權 742,140,543權),

  • 反對權數為358,860權(含以電子方式行使表決權358,860權),

  • 棄權/未投票權數為17,385,828權(含以電子方式行使表決權 17,282,828權),無效權數為0,贊成權數佔出席股東總表決 權數98.191294%,超過出席股東總表決權數二分之一以上, 本案照董事會所提原議案通過。

第二案(董事會提)

  • 案由:因應主管機關來函規定,修正取得或處分資產處理程序,提請討 論。

  • 說明:一、依金管證發字第11103804655號函修訂

  • 二、金管會於111年1月28日發函修正「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」,配合法規規範,修訂本公司取得或處分資 產處理程序之相關條文。

  • 三、檢附「取得或處分資產處理程序修正條文對照表」,請詳見 附錄六。

  • 表決結果:本公司出席股東總表決權數為981,071,250權,

  • 贊成權數為963,388,267權(含以電子方式行使表決權 742,202,248權),

  • 反對權數為349,334權(含以電子方式行使表決權349,334權),

  • 棄權/未投票權數為17,333,649權(含以電子方式行使表決權 17,230,649權),無效權數為0,贊成權數佔出席股東總表決 權數98.197584%,超過出席股東總表決權數二分之一以上, 本案照董事會所提原議案通過。

第三案(董事會提)

案由:股東會議事規則修正案,提請討論。

  • 說明:一、依證交所111年3月8日臺證治理字第11100042501號函辦理。

  • 二、修正條文對照表及相關說明,請參閱附錄七。

  • 表決結果:本公司出席股東總表決權數為981,071,250權,

  • 贊成權數為963,367,745權(含以電子方式行使表決權 742,181,726權),

  • 反對權數為385,426權(含以電子方式行使表決權385,426權),

  • 棄權/未投票權數為17,318,079(含以電子方式行使表決權 17,215,079權),無效權數為0,贊成權數佔出席股東總表決 權數98.195492%,超過出席股東總表決權數二分之一以上, 本案照董事會所提原議案通過。

  • 柒、臨時動議:無

捌、散會

附錄二

附錄四

���� ���� ��
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���������
��������
�����������������
�����������������
�����������������
��������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
��
����������������
��������
����������������
�����������������
�����������������
��
�����������������
�����������������
������
����������������
������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
��
��������������
����������������
����������������
���������������
���������������
����������������
�����������
��������������
����������
��������������
����������������
���������������
�������
���������������
�����������
���������������
�������������
���������������
����������������
����������������
����������������
����
���������������
����������������
����������������
�������
���������������
����������������
���������������
���
���������
���������
��������
���������
���������
���������
���������
���������
��������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
�����
�����������������
�����������������
�����������������
�����������
�����
����������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
��������
������������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������
������������������
����������������
����������������
�����������������
������������������
�������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
���������������
������������������
����������
������������������
����������������
����������������
���������������
���������������
�����
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������������
�����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
����������������
���
�����������������
���������������
����������������
��������������
�����
�����������������
��������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
���������
���������
���������
��������
���������
��������
���������
���������
���������
���������
���������
����
���������������
���� ���� �� ���� ���� ��
�������������
������������������
�����������������
�����������������
��������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
��������
�����
���������������� ������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
�����
�����������������
������������������
�����������������
�����
������������������
�����������������
������������������
�����������������
�����������
������������������
�����������������
������������������
����
������������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
���
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
���
������������������
����������������
���
��������������
����������������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
���������������
���������������
����������������
�����������������
������
�����������������
����������������
����������������
��������
�����������������
���������������
���
����������������
����������������
��������������
����������������
����������������
���
����������������
������
�����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����
���������������
����������������
����������������
����������������
���������
�����������������
���������������
����������������
��������������
���������������
��
����������������
�������
����������������
������
��������������
����������������
��������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
������������
����������������
����������������
����������������
���������������
���������������
����������������
���������������
����������������
����������������
���������������
�����
����������������
����������������
��������������
����������������
���
��������������
����������������
����������������
���������
����������������
�����������
����������������
���������������
���
�����������������
����������������
���������
�����������������
���������������
����������������
��������
��������������
���������������
����������������
����������������
���������������
�������������
����������������
���������������
��
�����������������
���������������
���������������
����������������
���������������
���������������
���������
����������������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
����������������
�����������
�����������������
�����������
�����������������
��������������
����������������
����������������
����������������
������������
�����������������
���������������
���������������
����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������������
�����������
����������������
���������������
���������������
����������������
����������������
��������������
����������������
���������������
�����
�����
�����������������
�����������������
�����������������
��������������
���������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
�����������������
����������������
�����������������
���
���������������
�����������������
���������������
�����������������
�����������������
�����
�����������������
�����������������
������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
���
������������������
�������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�������������
������������������
�����������������
�������
���������������
��������
����������������
�������������
�����������������
�����������������
��������
�����������������
���������������
�����
����������������
����������������
���������������
���������������
���
��������������
����������������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
�����������
���������������
��
��������������
���������������
�������
��������������
���������������
����������������
��
����������������
����������������
�������
����������������
����������������
��������
���������������
����������������
����������������
���������������
�����
���������������
��������������
����������������
����������������
���������
����������
�����������������
���������������
����������������
���������������
�����������������
���������������
����������������
���������������
���������������
���������
�����������������
���������������
����������
���������������
��������
��������������
���������������
���������������
����������������
�����������
���������������
���������������
��
�����
���������
���������
��������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
��������
���������
����
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
�����
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������
������������������
�����
������������������
����
����������������
�����������������
�����
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�������
������������������
�����������������
�����������������
������������������
�����������������
�����������������
�������������
����������������
�����������������
�����������������
�����
������������������
���������
������������������
����������������
������������������
�����������������
�������
������������������
�����������������
�����������������
����
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����
������������������
���������������
������������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
��������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
���������
��������������
����������������
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
���������
���������
���������
��������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���� ���� �� ���
������������
��������������
���
������������
��������������
���
������������
��������������
���
������������
��������������
�����������������
���������
�����������������
�����������������
�����������������
��������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
���������������
����������������
�����������������
�����������������
�������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������
������������������
�����������������
�����������������
�����
������������������
�����������������
���
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
��������
���������������
����������������
���������������
����������������
����������������
��������������
����������������
���������������
����
���������������
���������������
���������������
����������������
���������������
��������������
����������������
���������������
�����������
��������������
����������������
���������������
������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
���������������
������
����������������
����������������
����������������
���������
����������������
����������������
������
��������������
����������������
���������������
����������������
����������������
����������������
�����������
��������������
����������������
����������������
������������
���� ���� ��
���
������
������������
���������������
���
������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����������
�����������
�������
�������
������
������������
��������
�������
�������
��
���������
�������
�������
�������
���������
�������
�������
����
���������
�������
�������
���������
��������
������������
������������
��������������
���������������
���������������
���������������
��������������
���������������
��������������
���������������
���������������
���������������
��������������
��������������
��������������
��������������
���������������
��������������
���������������
���������������
���������������
���������������
������������
���������������
������������
���������������
������
���������������
���������������
���������
���������������
������������
�����������
���
����������
�������������
���������������
���
����������
���������
�������
�������
�������
���������������
���������������
��������������
��
�����������������
���������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�������������
������������������
�����������������
�����������������
������������������
������������������
�����������������
���������
������������������
�����������������
������������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�������������
�����
����������������
����������
���������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
�������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������
���������������
���������������
����������������
����������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
�����
�����������������
����������������
�����������
�����������������
����������������
����������������
����
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
�����
�����
��������
���
������
�������������
�����������
���
������
���������
�������
�������
��
���
������������
����������������
���������������
�����������
������������
�������������
���������������
���������������
���������������
���
������������
�������������
�����������
������������
�������������
��������������
����������
������������
���������������
��������������
��������������
��������������
��
����������
���������
�������
�������
���������
�������
������
���������
�������
�������
��
���������
�������
�������
����
���������������
��������������
��
�������������
���������������
��������������
����������
����������
�������������
���������������
��������������
�������������
��������������
���������������
�������������
�������������
�����
�����������
���������������
���������
�������
�������
������
���
���������������
���
���������������
�������������
������������
�����������
�������������
�������������
�������������
����
�������������
�������������
����
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
������������
�������������
�������������
����������
�������������
������������
��������
���� ���� �� ���� ���� ��
��������������� ���������������
���������������
��������������
���������������
����
������
����
���������
���
��������������
�������������
���
����������
�������������
��������������
���������������
���
����������
���������
�������
��������
�������
���
���������
�������
�����
��������������
��
�����������
���������������
��������������� ���������������
�������������
�������������
���������������
��������������
������������
������
��������������
����
�������������
��������������
���������
����
�������������
���������������
���������
������
��������
�������
��
���������������
���������������
���
�������������
���������������
���������������
��������������
�����
������
������������
���������������
��������������
��������������
���������������
��������������
���������������
���������������
���
������������
��������������
��������������
������������
������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������������
������������
��������������
�������������
���������������
��������������
��������
������
���������
�������
�������
������
���������
�������
������
���������
�������
��������
��������
���������������
�����
����
�������������
��������������
���������������
���������
������
��������
�������
����
����
�������������
��������������
���������������
���������
��������
�������
�������
��
���������������
���
�������������
���������������
������������
������������
��������������
���������������
���������������
��������������
���������������
���������������
��������������
��������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
����������������
������
����������
�����������
���������������
����
����������
�������������
���������������
����
����������
���������
�������
������
��������
��������
�������
���������
�������
�������
��
���������������
������������
���������������
��������������� ���������������
�������������
���������������
���������������
���������������
��������������� ��������������
��������������
��
������������
���������������
���������
������������
���������������
���������������
����
����������
������������
���������������
���������������
��������������
��������������
���������������
���������������
��������������
���������������
���������������
����������
�����������
���������������
����
����������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����������
���������
�������
������
�������
��������
������
���������������
���������������
�����
�����������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
�������
������������
��������������
���������������
���������������
�������
������������
���������������
���������������
��������������
���������������
��������������
���������������
������������
�������������
���������������
���������������
������������
��������������
���������������
��������������
������������
���������������
��������������
���������������
���������������
��������������� ���������������
��������������� ��������������
����������
���������������
������
������������
���������������
����
�������������
��������������
��������������
���������
�������
�������
��
��������������
���������������
����
������
������������
���������������
���������������
�������������
���������������
���������������
��������������
��������������
���������������
���������������
���������������
��������������
���
����
������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����
���������
��������
������
���������
�������
��
��������������
��������
����
����������
�������������
��������������
���������������
����
����������
���������
�������
��������
�����
���������������
���������������
��������������
��������������
��������
�������������
���������������
���������������
�������������
����
�������������
��������������
���������������
���������������
����
������������
��������������
��������������
��������������
���������
�������
��������
�������
�������

附錄三

==> picture [259 x 250] intentionally omitted <==

==> picture [253 x 249] intentionally omitted <==

==> picture [251 x 267] intentionally omitted <==

==> picture [264 x 252] intentionally omitted <==

==> picture [252 x 235] intentionally omitted <==

==> picture [242 x 277] intentionally omitted <==

==> picture [233 x 240] intentionally omitted <==

==> picture [245 x 302] intentionally omitted <==

==> picture [241 x 283] intentionally omitted <==

==> picture [250 x 231] intentionally omitted <==

附錄三

==> picture [279 x 342] intentionally omitted <==

==> picture [286 x 385] intentionally omitted <==

==> picture [542 x 359] intentionally omitted <==

==> picture [286 x 353] intentionally omitted <==

==> picture [286 x 323] intentionally omitted <==

==> picture [264 x 352] intentionally omitted <==

==> picture [265 x 323] intentionally omitted <==

附錄三

==> picture [273 x 343] intentionally omitted <==

==> picture [279 x 378] intentionally omitted <==

==> picture [550 x 356] intentionally omitted <==

==> picture [280 x 372] intentionally omitted <==

==> picture [294 x 356] intentionally omitted <==

==> picture [285 x 308] intentionally omitted <==

==> picture [275 x 322] intentionally omitted <==